L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a demandé à l’ancien avocat général Can Sun de « trouver » une explication juridique pour le trou de 8 milliards de dollars dans les livres d’Alameda Research, selon le témoignage de Sun devant le tribunal le 19 octobre.
Sun s’est envolé du Japon pour témoigner dans le procès en cours dans le cadre de son accord de non-poursuite avec le ministère américain de la Justice. Au cours de son témoignage, Sun a révélé qu’il avait pris connaissance de l’écart d’un milliard de dollars entre les deux sociétés le 7 novembre après avoir reçu une feuille de calcul indiquant la dette. « J’ai été choqué », a-t-il déclaré aux jurés.
Le gestionnaire d’actifs Apollo Capital était censé recevoir la feuille de calcul alors que FTX tentait de lever de nouveaux fonds lors de la « crise de liquidité » de début novembre. En réponse à l’enquête d’Apollo sur le trou de 8 milliards de dollars, Bankman-Fried aurait demandé à Sun de « proposer une justification légale ».
Comme Sun l’a admis dans son témoignage, il avait envisagé certaines options juridiques. Parmi eux figuraient les frais de dormance et les liquidations de garanties pendant le ralentissement du marché, mais les montants manquants étaient trop importants pour être ignorés. De plus, les conditions de service de FTX indiquaient clairement que les fonds appartenaient uniquement aux utilisateurs :
« Aucun des actifs numériques de votre compte n’est la propriété de, ni ne doit ou ne peut être prêté à FTX Trading ; FTX Trading ne représente ni ne traite les comptes d’utilisateurs d’actifs numériques comme appartenant à FTX Trading.
Bankman-Fried « n’était pas du tout surpris » par les circonstances, a affirmé Sun, tandis que l’ancien directeur de l’ingénierie Nishad Singh « était gris, comme si son âme lui avait été enlevée ».
Plus tard dans la même journée, Sun a appris de Singh qu’il y avait une ligne de crédit de 65 milliards de dollars d’Alameda auprès de FTX. Il a démissionné le lendemain, plus d’un an après avoir rejoint la bourse.
Pendant son mandat dans l’entreprise, Sun s’est appuyé sur l’assurance de Bankman-Fried selon laquelle les fonds étaient séparés pour produire des documents juridiques pour FTX et répondre aux demandes des régulateurs, a-t-il déclaré aux jurés. « Je n’approuverais jamais quelque chose comme ça. »
Abonnez-vous à notre « Lettre d’une minute » MAINTENANT pour des informations approfondies quotidiennes directement dans votre boîte de réception ! ⚖️ Soyez le premier à connaître tous les rebondissements de l’affaire Sam Bankman-Fried ! Abonnez-vous maintenant: https://t.co/jQOIYUv6IW #SBF pic.twitter.com/gp7zJu5sgy
– Cointelegraph (@Cointelegraph) 5 octobre 2023
Quelle est la suite du procès de Sam Bankman-Fried ?
Le témoignage de Sun faisait partie d’une semaine chargée dans le procès de Bankman-Fried, au cours duquel neuf témoins ont partagé des détails sur les mois qui ont précédé l’effondrement de FTX.
Les procureurs devraient clore leur dossier le 26 octobre après le témoignage de deux derniers témoins. La défense de Bankman-Fried n’a cependant pas encore confirmé si elle porterait plainte.
Bankman-Fried est accusé de sept chefs d’accusation de fraude et de complot en vue de commettre une fraude contre les clients et les investisseurs de FTX. Il risque jusqu’à 115 ans de prison s’il est reconnu coupable.
Revue: Détectives Blockchain – L’effondrement du mont Gox a vu la naissance de Chainalysis