Roman Abramovich a confié au directeur de Chelsea le contrôle de la société d’investissement le jour de l’invasion de l’Ukraine, révèlent des documents

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LONDRES – L’homme d’affaires russe Roman Abramovich a transféré une société qu’il contrôlait avec des dizaines de millions de dollars d’investissements à un directeur du club de football anglais de Chelsea le jour où la Russie a envahi l’Ukraine, selon des documents d’entreprise britanniques.

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C’était la deuxième fois que le propriétaire de Chelsea, Abramovich, transférait des actifs à un proche associé avant que la Grande-Bretagne et l’Union européenne ne lui imposent des sanctions ce mois-ci.

Après que la Grande-Bretagne ait été initialement plus lente que les États-Unis et l’Union européenne à imposer des sanctions après l’invasion du 24 février, les législateurs britanniques se sont plaints que le gouvernement donnait aux oligarques le temps de déplacer leurs actifs hors du pays avant que des restrictions ne soient annoncées.

Abramovich n’a pas répondu aux demandes de commentaires laissées à Chelsea et à son porte-parole. Un porte-parole du gouvernement britannique n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Abramovich, 55 ans, est devenu l’un des entrepreneurs les plus puissants de Russie, principalement dans le pétrole et l’aluminium, au lendemain de l’éclatement chaotique de l’Union soviétique en 1991. Forbes a estimé le mois dernier sa valeur nette à plus de 13 milliards de dollars.

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La Grande-Bretagne et l’UE ont imposé des sanctions telles que le gel des avoirs à Abramovich et à des centaines d’individus et d’entités russes, ciblant des personnes accusées d’avoir soutenu le président russe Vladimir Poutine.

Abramovich a nié avoir des liens étroits avec Poutine.

Une analyse Reuters des documents déposés par les entreprises à Londres et à Amsterdam a montré qu’Abramovich était auparavant répertorié comme le « propriétaire effectif » de la société chypriote Ervington Investments Limited. La société a investi dans au moins huit entreprises, y compris dans le principal moteur de recherche russe Yandex, selon les documents déposés.

Le 24 février, Eugene Tenenbaum, un directeur de Chelsea qui est décrit sur le site Web du club comme l’un des « associés les plus proches » d’Abramovich, a pris le contrôle total d’Ervington, selon un dossier déposé auprès de la Bourse de Londres. Ni la Grande-Bretagne, ni l’UE, ni les États-Unis n’ont imposé de sanctions à Tenenbaum.

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Tenenbaum a déclaré dans un communiqué à Reuters que sa société avait acheté Ervington Investments à une fiducie dont Abramovich et ses enfants étaient auparavant les bénéficiaires. Il a déclaré que l’achat auprès de la fiducie, appelée Norma Investments, était conforme aux lois et règlements. Tenenbaum a refusé de dire combien il avait payé pour la participation.

« Ervington est une entreprise avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années », a-t-il déclaré. « Je connais bien les investissements et les employés de l’entreprise, et l’achat d’Ervington me donne l’opportunité de continuer à travailler avec cette entreprise, sous mon contrôle et pour mon bénéfice et celui des employés. »

Mouvements d’actifs

Des avocats basés à Londres ont déclaré que cette décision signifiait que les actifs détenus par Ervington ne seraient pas soumis au gel imposé aux autres actifs d’Abramovich.

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Abramovich a cédé le contrôle de deux sociétés à des associés depuis le début de la guerre, selon les documents déposés par la société.

Toujours le premier jour de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, que Moscou appelle une opération spéciale, Abramovich a transféré Norma Investments à un autre associé, David Davidovich, selon les documents déposés par les entreprises britanniques. Le transfert de Norma a été signalé pour la première fois par le Wall Street Journal et a été confirmé dans les documents déposés.

Reuters n’a pas pu joindre Davidovich immédiatement pour un commentaire.

La Grande-Bretagne a imposé des sanctions à Abramovich le 10 mars, affirmant qu’il avait profité de transactions avec le gouvernement russe et d’allégements fiscaux spéciaux.

Le gouvernement britannique a déclaré qu’Evraz, une entreprise sidérurgique dont Abramovich est le principal actionnaire, pourrait contribuer à la guerre contre l’Ukraine et fournir de l’acier aux chars russes. Evraz a nié cela, affirmant qu’il ne fournissait de l’acier qu’aux secteurs des infrastructures et de la construction.

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Evraz n’a pas été sanctionné par le gouvernement britannique. Ses actions cotées à Londres ont été suspendues par la Financial Conduct Authority britannique après la sanction d’Abramovich. Tenenbaum faisait partie des 10 membres du conseil d’administration d’Evraz qui ont démissionné le 11 mars en raison des sanctions contre Abramovich, a indiqué la société.

Abramovich a mis en vente le champion d’Europe en titre Chelsea le 2 mars, mais à la suite de l’annonce des sanctions, le club a été contraint d’opérer sous une licence spéciale et est désormais effectivement contrôlé par le gouvernement britannique.

Plusieurs acheteurs potentiels de Chelsea ont confirmé leur intérêt et la date limite pour le premier tour d’enchères est vendredi.

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Relation terminée

Tenenbaum, 57 ans, est né en Ukraine alors qu’elle faisait partie de l’Union soviétique et fait partie du conseil d’administration de Chelsea depuis 19 ans. Il était auparavant responsable du financement des entreprises chez Sibneft, une société pétrolière vendue en 2006 par Abramovich.

Tenenbaum a déclaré dans sa déclaration qu’il n’était pas d’accord avec la façon dont Abramovich a été publiquement qualifié. Le gouvernement britannique a déclaré lorsqu’il a sanctionné Abramovich qu’il était un proche allié de Poutine depuis des décennies.

« J’espère que les mesures injustes imposées à M. Abramovich seront réévaluées », a-t-il déclaré. « Malheureusement, en tant que citoyen britannique et en raison de la nouvelle réglementation, je ne peux pas continuer à travailler personnellement avec lui. »

Ervington a servi de véhicule d’investissement pour Abramovich pendant au moins huit ans. C’était parmi les investisseurs qui ont investi 600 millions de dollars dans Yandex en 2020 et qui ont investi dans Via, une application de covoiturage.

Tenenbaum a déménagé au Canada à un jeune âge et a précédemment travaillé pour le cabinet comptable KPMG à Toronto, Moscou et Londres, selon le site Web de Chelsea.

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