Un récent dossier judiciaire suggère que les contestations judiciaires de Changpeng « CZ » Zhao ne font que commencer, bien qu’il ait plaidé coupable d’avoir violé les exigences américaines en matière de lutte contre le blanchiment d’argent dans le cadre d’un règlement avec le ministère de la Justice.
Zhao devrait être condamné en février 2024. Il conteste actuellement les efforts du gouvernement pour empêcher son retour aux Émirats arabes unis (EAU), en attendant sa condamnation avec sa famille. Cependant, dans un dossier du 24 novembre, les autorités ont indiqué qu’il pourrait faire face à une sanction plus sévère que prévu initialement :
« La défense affirme que M. Zhao risque simplement une peine « brève » et n’est pas incité à fuir. La réalité est que la limite supérieure des Lignes directrices pourrait atteindre 18 mois, et les États-Unis sont libres d’argumenter. pour toute peine allant jusqu’au maximum légal de dix ans.
Une peine potentiellement plus longue s’oppose au consensus des experts juridiques. Selon une analyse de John Reed Stark, ancien responsable de la Securities and Exchange Commission, Zhao pourrait recevoir une peine de 12 à 18 mois dans une prison à sécurité minimale en vertu des lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine. Bien que son équipe juridique ne demande probablement pas de peine de prison ou une peine alternative, combinant la peine de prison avec la détention à domicile et la probation.
La pertinence de Zhao pour l’industrie de la cryptographie pourrait également influencer son destin. Stark estime que si « le DOJ n’obtient pas une peine pour CZ qui dissuade les futures pratiques de blanchiment d’argent dans le cryptoverse (et ailleurs), alors cet « accord de plaidoyer » pourrait finir par se retourner contre le DOJ.
Pour le DOJ, demander une peine de prison plus longue pour Zhao n’est peut-être pas aussi facile qu’il y paraît. Selon l’analyse de Stark, les représentants du gouvernement devraient produire des preuves plus substantielles l’impliquant dans des activités criminelles. « J’espère que le DOJ a quelque chose dans sa manche, ou peut-être que la surveillance de Binance et d’autres exigences correctives révéleront des crimes plus flagrants et plus imputables », a-t-il déclaré. a écrit sur X (anciennement Twitter).
Zhao a été libéré sous caution de 175 millions de dollars qui l’oblige à retourner aux États-Unis 14 jours avant la date de sa condamnation prévue pour le 24 février 2024. Dans ses commentaires, Stark a noté que le juge Richard A. Jones devrait examiner la motion du gouvernement sur Le 27 novembre, avec la possibilité de renforcer les exigences en matière de libération sous caution en imposant des conditions de cautionnement supplémentaires ou en retardant une décision.
Le cas de Binance-CZ suscite la controverse parmi les experts juridiques et commerciaux. Selon Omid Malekan, auteur et professeur adjoint à la Columbia Business School, l’approche du DOJ en matière d’échange diffère considérablement de celle observée dans la finance traditionnelle.
« Si [banks] s’ils avaient été soumis au standard Binance, il y aurait des centaines de directeurs généraux en prison et moins d’argent pour les rachats d’actionnaires (ou le lobbying). Mais les banquiers ont été suffisamment intelligents pour ne jamais remettre en question le jeu. »
Le 21 novembre, Zhao a conclu un accord de 4,3 milliards de dollars avec le gouvernement américain pour avoir prétendument permis à des individus engagés dans des activités illicites de transférer des fonds via la bourse. Il a démissionné de son poste de PDG dans le cadre du règlement.
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