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Sam Bankman-Fried a reçu environ 2,2 milliards de dollars de paiements et de prêts d’entités FTX, principalement d’Alameda Research, FTX et ses débiteurs affiliés ont déclaré hier. Les autres dirigeants de Bankman-Fried ont reçu 951 millions de dollars supplémentaires combinés, dont 839 millions de dollars à trois dirigeants qui ont déjà plaidé coupables de fraude, ont déclaré FTX et ses débiteurs dans un communiqué de presse décrivant une série de dépôts effectués devant le tribunal américain des faillites du Delaware.
Comme le résume le Financial Times, « Bankman-Fried et cinq membres de son entourage ont transféré 3,2 milliards de dollars au total sur leurs comptes personnels sous la forme de » paiements et de prêts « , les fonds provenant principalement d’Alameda Research, un fonds spéculatif de trading de crypto affilié à FTX. » John Ray, le nouveau PDG à la tête de FTX dans le cadre d’une procédure de mise en faillite, « a cherché à identifier l’emplacement de la crypto-monnaie et d’autres actifs pouvant éventuellement être restitués aux millions de clients de FTX dont les comptes ont été gelés depuis son effondrement », a noté le Financial Times. .
Bankman-Fried, qui fait face à des accusations de fraude criminelle et de complot, est accusé d’avoir détourné de manière inappropriée des milliards de dollars de fonds de clients FTX vers Alameda.
Les autres paiements et prêts totaux décrits par FTX hier étaient de 587 millions de dollars pour Nishad Singh, 246 millions de dollars pour Zixiao « Gary » Wang, 87 millions de dollars pour Ryan Salame, 25 millions de dollars pour John Samuel Trabucco et 6 millions de dollars pour Caroline Ellison. Singh, Wang et Ellison ont plaidé coupables à des accusations de fraude criminelle et coopèrent avec les procureurs du gouvernement.
Le SBF fait face à 12 chefs d’accusation pour escroquerie et association de malfaiteurs
En novembre, un avocat de FTX a déclaré lors d’une audience devant le tribunal de la faillite que Bankman-Fried dirigeait l’échange de crypto-monnaie défaillant comme son « fief personnel » et qu' »une quantité substantielle d’actifs a été volée ou est manquante ».
Bankman-Fried a été arrêté en décembre et fait face à 12 accusations criminelles. Ils comprennent des frais pour avoir fraudé les clients, les investisseurs et les prêteurs de FTX, ainsi que pour complot en vue de commettre ces fraudes. Les 12 accusations comprennent également un complot en vue de commettre une fraude bancaire, un complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence, un complot en vue de blanchir de l’argent et un complot en vue de verser des contributions politiques illégales et de frauder la Commission électorale fédérale.
L’affaire pénale est devant le tribunal de district américain du district sud de New York. Bankman-Fried a plaidé non coupable et est en liberté sous caution. Dans l’acte d’accusation, les procureurs américains ont déclaré que « Bankman-Fried a volé les dépôts des clients de FTX et utilisé des milliards de dollars de fonds volés à diverses fins, y compris, entre autres, pour soutenir les opérations et les investissements de FTX et d’Alameda ; pour financer des opérations spéculatives des investissements à risque ; faire des contributions caritatives ; s’enrichir ; et essayer d’acheter de l’influence sur la réglementation de la crypto-monnaie à Washington, DC en dirigeant des dizaines de millions de dollars de contributions de campagne illégales aux démocrates et aux républicains. »
FTX ne sait pas combien d’argent il peut récupérer
Le communiqué de presse de FTX a déclaré hier que les 3,2 milliards de dollars transférés à Bankman-Fried et à ses collègues dirigeants « excluent plus de 240 millions de dollars dépensés pour acheter une propriété de luxe aux Bahamas, les dons politiques et caritatifs faits directement par les débiteurs de FTX et les transferts substantiels aux filiales non débitrices en les Bahamas et d’autres juridictions. »
FTX a déclaré qu’il n’a pas encore déterminé combien d’argent il pourra retourner aux clients. « Bien qu’une partie des biens achetés avec le produit de ces transferts soit déjà sous le contrôle des débiteurs FTX ou des autorités gouvernementales avec lesquelles les débiteurs FTX coopèrent, le montant et le calendrier des éventuels recouvrements monétaires ne peuvent pas être prédits pour le moment. Le FTX Les débiteurs enquêtent sur les causes d’action contre les destinataires de ces transferts et leurs cessionnaires ultérieurs », a déclaré FTX.
Les futurs dépôts devant les tribunaux devraient identifier davantage « d’actifs, de passifs et de transferts, y compris une description des réclamations intersociétés entre les débiteurs FTX et leurs filiales », a déclaré FTX.