La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquête pour savoir si Binance Holdings a enfreint les règles sur les valeurs mobilières lorsqu’elle a lancé son jeton BNB dans le cadre d’une offre initiale de pièces (ICO) il y a cinq ans, a rapporté Bloomberg le 6 juin.
Binance est le plus grand échange de crypto au monde et BNB est la cinquième plus grande crypto-monnaie.
Le BNB ICO a eu lieu en juillet 2017 sur plusieurs plateformes, au plus fort du soi-disant boom des ICO, et l’échange Binance a ouvert quelques jours après. Selon Bloomberg, citant des personnes anonymes proches du dossier, au moins un résident américain a affirmé avoir participé à l’ICO, ce qui pourrait être un fait crucial pour une affaire SEC, si l’agence choisissait d’en poursuivre une. La SEC a affirmé que la plupart des crypto-monnaies sont des titres et a intenté des poursuites contre un certain nombre de projets ICO.
Le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, souvent connu sous le nom de CZ, a déclaré dans un 2020 article de blog que le libellé du livre blanc BNB a été modifié en janvier 2019 parce que « le risque d’être mal compris en tant que sécurité est plus élevé dans certaines régions ». La branche américaine de Binance, Binance.US, a été créée plus tard cette année-là.
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Toujours le 6 mai, Reuters publié un long rapport spécial alléguant que Binance a traité au moins 2,35 milliards de dollars de transactions provenant de piratages, de fraudes à l’investissement et de ventes de stupéfiants entre 2017 et 2021, et avait de faibles protections KYC/AML pendant ces années.
Entre autres cas, Reuters mentionne le piratage d’Eterbase, dont une partie des bénéfices a été blanchie via Binance par le groupe de hackers nord-coréen Lazarus, et l’association de Binance avec le magasin de drogue de langue russe Hydra.
Un porte-parole de Binance a contesté les conclusions de Reuters et l’échange Raconté Forbes dans une déclaration selon laquelle le rapport est un « éditorial terriblement mal informé qui utilise des informations obsolètes de 2019 et des attestations personnelles non vérifiées ».
Binance fait déjà l’objet de plusieurs enquêtes fédérales américaines, dont une autre de la SEC. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a lancé l’année dernière une enquête sur les pratiques commerciales de la bourse.
Binance Markets, sa filiale au Royaume-Uni, a reçu l’ordre de la Financial Conduct Authority (FCA) de cesser ses activités dans ce comté après un examen de ses opérations l’année dernière. De plus, Binance a reçu l’ordre de cesser ses activités en Ontario en juin dernier, bien qu’il soit resté actif dans la province canadienne jusqu’en mars de cette année.