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Les criminels en col blanc s’amusent vraiment plus.
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Charles DeBono, 65 ans, est l’un des plus grands fraudeurs du Canada. Il a été condamné en 2022 pour avoir organisé une escroquerie de type Ponzi qui a escroqué plus de 500 investisseurs de plus de 27 millions de dollars. Avec trois ans de détention provisoire, l’homme de Barrie a été condamné à purger quatre années supplémentaires de prison.
Mais après seulement un an, il a été libéré en semi-liberté. Et cette libération a été prolongée de six mois supplémentaires, car DeBono vit dans une maison de transition et continue de lutter pour ouvrir un compte bancaire et trouver un emploi.
Sans surprise, cela a été difficile.
« Votre cupidité et votre désir de gain personnel et de statut ont pris le pas sur votre prise de décision éthique et votre empathie envers les victimes, ce qui a entraîné des difficultés financières pour les victimes », a noté la commission des libérations conditionnelles.
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Le dossier contient une déclaration d’impact sur les victimes de 475 pages provenant de 400 des quelque 515 victimes détaillant l’impact dévastateur de son stratagème.
« Vos actions ont entraîné une perte importante d’économies, une dépression, de l’anxiété, de la honte, de la haine de soi, de la culpabilité, des idées suicidaires, un comportement autodestructeur, une dépression conjugale, des problèmes conjugaux, des problèmes de santé physique, des cotes de crédit ruinées et des problèmes financiers. En conséquence de vos actions, la vie des victimes ne sera plus jamais la même. »
Pendant ce temps, les millions qu’il leur a escroqués seraient en sécurité au large des côtes des Caraïbes.
En janvier 2013, DeBono a créé Debit Direct, un «fièrement canadien« une opportunité d’investissement qui était censée fournir des terminaux de débit aux petites entreprises très actives.
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Après avoir vu son argumentaire lors de salons professionnels et sur les sites Web d’investisseurs, plus de 500 personnes à travers le Canada, ainsi qu’à l’extérieur du pays, ont investi entre 40 et 48 millions de dollars dans l’entreprise, chacune injectant entre 2 500 et 3 100 dollars par machine de débit avec la promesse de gagner 15 cents par transaction.
Mais tout cela n’était qu’un château de cartes fabriqué.
Les investisseurs ne savaient pas que DeBono n’avait acheté que 10 terminaux ou que leurs chèques mensuels provenaient de l’argent versé à DeBono par de nouveaux investisseurs.
« Au total », indique la récente décision de libération conditionnelle, « les pertes des victimes ont été estimées entre 24 et 42 millions de dollars environ. »
Alors que l’argent affluait, il a acheté deux maisons de ville à Richmond Hill et des véhicules haut de gamme, des VTT, d’une valeur de 273 000 $. motocyclettes et Sea-Doo.
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On estime que 12 millions de dollars de ses gains mal acquis ont été transférés en République dominicaine, où l’escroc a acheté un hôtel, plusieurs maisons et plus d’une douzaine d’appartements en copropriété. Il s’est également marié avec une femme locale en 2015.
Il menait la grande vie à leurs dépens – et puis tout a fini par imploser.
« Après que les banques canadiennes ont commencé à soupçonner votre activité, vous avez fui vers la République dominicaine avec le reste de vos actifs et avez cessé d’entretenir le système de Ponzi en septembre 2017. Vous avez été expulsé vers le Canada en septembre 2020 et avez été arrêté à votre retour », a écrit la commission des libérations conditionnelles.
DeBono a plaidé coupable en 2022 à fraude plus de 5 000 $ et blanchiment d’argent. En le condamnant, la juge de la Cour supérieure Michelle Fuerst a également imposé une ordonnance de restitution de 26 910 772 $.
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S’il est « incapable ou refuse » de rembourser l’ordonnance dans les cinq ans suivant sa sortie de prison, a écrit le conseil, il risque de retourner en prison pour sept ans supplémentaires.
En attendant, la vie n’est pas trop dure : il a un toit au-dessus de sa tête grâce aux contribuables, il rend visite à son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants presque toutes les semaines. Bien que sa femme vive en République dominicaine, ils ont eu des contacts téléphoniques fréquents et elle est même venue leur rendre visite en novembre dernier.
DeBono, qui est au chômage, ne gagne pas assez pour subvenir à ses besoins dans son propre logement : la sécurité de la vieillesse ne suffit pas, il n’est pas autorisé à gérer sa propre entreprise et « il n’a ni famille ni amis dans la communauté qui sont prêts à l’aider », a écrit la commission des libérations conditionnelles.
Il restera donc à mi-chemin pour le moment.
« La Commission est d’avis que vous ne présenterez pas de risque excessif pour la société si vous êtes libéré en semi-liberté et que votre libération contribuera à la protection de la société en facilitant votre réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois », a conclu la Commission.
En attendant, ceux qu’il a trompés verront-ils un seul centime de ce qu’il a volé ? Si vous croyez cela, nous avons un pont en République dominicaine que nous serions ravis de vous vendre.
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