L’agence fédérale australienne d’application de la loi a souligné l’utilisation criminelle de la crypto-monnaie comme une « menace émergente » dans le pays, mais affirme que c’est un défi permanent de suivre le rythme des criminels.
Un porte-parole de la police fédérale australienne (AFP) a déclaré à Cointelegraph qu’il y avait eu « une augmentation du nombre de délinquants utilisant des crypto-monnaies pour faciliter les affaires illicites et tenter de dissimuler la propriété des actifs », notant :
« L’utilisation criminelle de la crypto-monnaie est une menace émergente pour les forces de l’ordre. »
Cependant, ils ont admis que le plus grand défi pour les forces de l’ordre est de « faire évoluer en permanence » leurs « outils, techniques et cadres juridiques » pour suivre le rythme des criminels, en particulier à mesure que l’adoption généralisée de la crypto-monnaie augmente.
Le mois dernier, l’AFP a créé une nouvelle unité de crypto-monnaie axée sur la surveillance des transactions liées à la cryptographie.
Cependant, le porte-parole a déclaré que malgré la création précédente d’unités axées sur la cryptographie, « les criminels continuent de trouver des opportunités pour éviter les forces de l’ordre et exploiter le public ».
Mise au point mal placée ?
Un détective privé australien pense que l’AFP ne s’est pas encore concentrée sur le crime cryptographique « prolifique et rentable » – la fraude à l’investissement en ligne.
Le président exécutif d’IFW Global, Ken Gamble, a déclaré à Cointelegraph que l’AFP s’est récemment concentrée principalement sur le blanchiment d’argent crypto lié au trafic de drogue, à la cyber-intrusion, aux ransomwares, à la compromission des e-mails et au piratage, mais pas à la « fraude à l’investissement en ligne à grande échelle ».
Les données de Scamwatch entre janvier et juillet de cette année ont révélé que les Australiens avaient déjà perdu 242,5 millions de dollars australiens (152,6 millions de dollars) à cause d’escrocs en 2022, la majorité des fonds ayant été perdue à cause d’escroqueries à l’investissement, y compris des escroqueries à la romance, des schémas de Ponzi classiques et des escroqueries à la crypto-monnaie.
Le chiffre est déjà supérieur de 36% à celui de l’ensemble de 2021.
L’enquêteur estime également que certains services chargés de l’application des lois ne sont toujours pas entièrement équipés pour traiter les cas de cryptocriminalité, ajoutant que « les forces de l’ordre ont besoin d’une meilleure formation et d’une meilleure éducation sur le fonctionnement de la crypto-monnaie ».
Un rapport de la société d’analyse Chainalysis en juillet a révélé que 74% des agences publiques se sentaient sous-équipées pour enquêter sur les crimes liés à la crypto-monnaie, les répondants indiquant que de nombreuses agences n’utilisaient pas d’outils d’analyse spécialisés dans la blockchain.
« Il y a une pénurie de traceurs de crypto-monnaie professionnels et certifiés impliquant rapidement l’industrie criminelle », a déclaré Gamble.
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Cela pourrait bientôt changer, un certain nombre d’autorités internationales et nationales annonçant la création d’unités axées sur la cryptocriminalité cette année.
Pendant ce temps, Interpol (Organisation internationale de police criminelle) a récemment mis en place une équipe spéciale à Singapour pour aider le gouvernement à lutter contre les crimes impliquant des actifs virtuels.
Le secrétaire d’Interpol, Jürgen Stock, a déclaré lors de l’assemblée générale d’Interpol en Inde la nécessité d’une formation complémentaire en crypto pour les forces de l’ordre, affirmant que la crypto-monnaie « pose un défi », car les agences ne sont « pas correctement formées et correctement équipées depuis le début ».