La Financial Intelligence Unit, une agence gouvernementale indienne qui examine les transactions financières, a déclaré jeudi que neuf bourses mondiales de cryptographie – dont Binance, Kraken, Kucoin et Mexc – fonctionnaient « illégalement » dans le pays sans se conformer à la loi locale anti-blanchiment d’argent et a demandé au Ministère de l’informatique pour bloquer leurs sites Web.
La CRF a déclaré avoir émis des avis de justification aux neuf entreprises. Les échanges cryptographiques mondiaux sont tenus de se conformer aux règles indiennes de lutte contre le blanchiment d’argent et ne peuvent pas échapper aux directives simplement parce qu’ils n’ont pas de présence physique dans le pays, a déclaré l’agence gouvernementale.
« Cependant, plusieurs entités offshore, bien que s’adressant à une partie substantielle des utilisateurs indiens, n’étaient pas enregistrées et ne relevaient pas du cadre de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT) », a-t-il indiqué.
Les crypto-monnaies ont été soumises au cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en Inde en mars de cette année. Au total, 31 sociétés de cryptographie se sont enregistrées auprès de la CRF, indique-t-il.
De nombreux commerçants indiens se sont tournés vers les plateformes mondiales de crypto-monnaie au cours des derniers trimestres, dans le but apparent d’échapper aux impôts. L’Inde a commencé à taxer les monnaies virtuelles l’année dernière, en prélevant une taxe de 30 % sur les gains et une déduction de 1 % sur chaque transaction cryptographique.
Alors que les échanges cryptographiques basés en Inde, notamment CoinSwitch Kuber soutenu par a16z, CoinDCX soutenu par B Capital et l’ancien partenaire de Binance WazirX continuent d’exiger des vérifications rigoureuses de connaissance de votre client avant d’intégrer de nouveaux utilisateurs, il n’en va pas de même pour de nombreuses plateformes mondiales. . (Le volume des transactions sur WazirX a chuté de 97 % en deux ans, en partie parce que de nombreux traders se sont tournés vers des applications mondiales.)
Les autres bourses qui enfreignent la loi indienne sont Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp et Bitfinex. (Coinbase a cessé d’inscrire des consommateurs en Inde il y a plusieurs mois.)
«La plupart des échanges cryptographiques indiens sont des entités enregistrées auprès de la CRF et adhèrent à la loi sur la prévention du blanchiment d’argent. La récente directive de la CRF IND aux fournisseurs de services d’actifs numériques virtuels (SP VDA) offshore contribuera à atténuer les risques et à créer un écosystème VDA sécurisé », a déclaré Sumit Gupta, co-fondateur et directeur général de CoinDCX, dans un communiqué.
Le fondateur de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, a déclaré à TechCrunch l’année dernière que l’entreprise ne souhaitait pas se développer en Inde parce que le marché sud-asiatique n’avait pas créé un environnement favorable à la cryptographie.