L’agence indienne de lutte contre la criminalité financière a effectué jeudi des perquisitions dans plusieurs locaux de CoinSwitch Kuber, dont le siège est à Bengaluru, alléguant que la startup d’échange de crypto-monnaies avait violé les lois sur le forex, ont déclaré à TechCrunch quatre personnes proches du dossier.
La Direction de l’application de la loi a fouillé les bureaux et les résidences de certains dirigeants et en a également interrogé plusieurs, dont le directeur général Ashish Singhal, ont déclaré deux personnes, demandant l’anonymat car l’affaire est privée et sensible.
L’agence estime que la startup indienne a acquis des actions de plus de 200 millions de dollars en violation des lois locales sur le forex, a déclaré une personne proche du dossier.
« Nous recevons des requêtes de diverses agences gouvernementales. Notre approche a toujours été celle de la transparence », a déclaré un porte-parole de CoinSwitch Kuber à TechCrunch dans un communiqué. « La crypto est une industrie en phase de démarrage avec beaucoup de potentiel et nous nous engageons en permanence avec toutes les parties prenantes. »
La startup, évaluée à près de 2 milliards de dollars et soutenue par Andreessen Horowitz et Sequoia India, a refusé de donner plus de détails.
L’agence gouvernementale a effectué plus d’une demi-douzaine d’enquêtes sur des entreprises technologiques cette année, y compris les fournisseurs chinois de smartphones Vivo, Oppo et Xiaomi, et a saisi plus d’un milliard de dollars de capital qu’elle a déclaré que les entreprises avaient éludé dans des calculs fiscaux frauduleux.
La Direction de l’application de la loi a également gelé des actifs d’une valeur de plus de 8 millions de dollars de WazirX au début du mois, citant une violation présumée de la règle des changes, et 46 millions de dollars de l’entité locale de Vauld pour avoir facilité les produits « dérivés du crime » des sociétés de prêt prédatrices.