L’affaire est centrée sur des allégations de manipulation d’actions et de promotions trompeuses pour attirer des investisseurs sans méfiance, créant des gains estimés à 145 millions de dollars.
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L’homme d’affaires de Vancouver, David Sidoo, a été nommé par la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans une poursuite présumée pour fraude en valeurs mobilières de grande envergure déposée devant un tribunal fédéral de New York.
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Il y a deux ans, Sidoo a été condamné à une amende de 250 000 USD et a servi 90 jours de prison après avoir admis avoir participé à un vaste stratagème de tricherie pour aider ses fils à entrer dans les universités américaines.
Sidoo est nommé avec sept autres dans une plainte civile qui décrit une série de transactions boursières hautement rentables de type « pump-and-dumps » dans 17 sociétés cotées en bourse de 2006 à 2020.
Il n’a pas été inculpé et les allégations n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.
La poursuite est centrée sur des allégations de manipulation d’actions et de promotions trompeuses pour attirer des investisseurs sans méfiance, créant des gains estimés à 145 millions de dollars américains à la demande du chef de file accusé basé à Londres, Ronald Bauer, qui se décrit comme un capital-risqueur dynamique.
« Bauer a supervisé presque tous les aspects du stratagème et a le plus souvent appelé les autres accusés, entre autres, à acquérir le contrôle de l’émetteur, à organiser l’émission d’actions et à mener des activités promotionnelles », selon les enquêteurs qui ont inventé le surnom » Bauer Ring » pour le groupe le plus prolifique.
Les enquêteurs allèguent que Sidoo faisait partie d’un groupe secondaire surnommé « Sidoo and Bauer Ring Coalition ». Outre Bauer et Sidoo, les autres nommés sont Craig James Auringer, Alon Friedlander, Massimilano Pozzoni, Daniel Mark Ferris, Petar Dmitrov Mihaylov et Adam Christopher Kambeitz.
Les accusés sont nommés dans une poignée de violations des valeurs mobilières.
Les documents retracent les entreprises présumées et les « fausses documentations » dans tous les domaines, du pétrole, du gaz et des produits pharmaceutiques aux sociétés de métaux lourds et de logiciels qui utilisaient généralement des sociétés financières offshore suisses.
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La poursuite désigne Sidoo comme le bénéficiaire des ventes d’actions qui « a omis à la fois de divulguer sa propriété effective et ses transactions et d’enregistrer ses ventes d’actions comme l’exige la loi ».
« Par de tels moyens, les accusés ont caché leurs efforts coordonnés aux gardiens (agents de transfert et courtiers) qui, autrement, auraient traité leurs actions comme des actions restreintes, qui n’auraient pas pu être librement achetées, vendues ou transférées sur le marché de détail », a déclaré la poursuite. allègue.
« Les défendeurs ont également bafoué leurs obligations positives en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières, en tant qu’actionnaires majoritaires, de déclarer leurs avoirs, leurs transactions et leurs accords à ce sujet, et, ce faisant, ont caché leurs efforts coordonnés aux investisseurs. »
La commission des valeurs mobilières demande des sanctions civiles et des injonctions contre les défendeurs participant à toute offre d’actions à un sou – et le remboursement de prétendus « gains mal acquis ».
L’avocat de Sidoo basé à Boston, Martin Weinberg, n’a pas renvoyé de message demandant un commentaire, mais il a déclaré Affaires à Vancouver que Sidoo nie les allégations.
Sidoo, un ancien éminent de l’Université de la Colombie-Britannique et ancien joueur de la Ligue canadienne de football, a déjà été condamné à 90 jours derrière les barreaux pour avoir payé 200 000 $ US pour que quelqu’un passe secrètement l’examen d’entrée au collège SAT à la place de ses deux fils, qui ont ensuite été admis en Californie. les universités.
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