Le Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS) a annoncé des améliorations à sa capacité à détecter les activités illégales avec de la monnaie virtuelle parmi les entités qu’il réglemente. Les nouvelles capacités font partie de ses efforts pour suivre le rythme de l’industrie et répondre de manière proactive au marché de la monnaie virtuelle, a-t-il déclaré.
Le NYDFS libéré une brève déclaration sur ses nouvelles capacités le 21 février qui ne contenait aucun détail sur les « nouveaux outils de surveillance des risques de délit d’initié et de manipulation de marché ». Cependant, la déclaration promettait :
« Les nouvelles améliorations fourniront au Département des capacités supplémentaires pour détecter les délits d’initiés potentiels, les manipulations de marché et les activités de premier plan associées à l’exposition ou à l’exposition potentielle des entités réglementées par le Département et des candidats aux adresses de portefeuille de monnaie virtuelle répertoriées. »
La surintendante du NYDFS, Adrienne Harris, a déclaré : « Ces outils nous aideront à lutter contre la criminalité financière et la fraude, à tenir les entités réglementées responsables et à renforcer davantage notre leadership national dans la surveillance des monnaies virtuelles.
Les annonces de nouvelles capacités technologiques non spécifiées semblent faire partie du manuel d’application du NYDFS. L’agence a annoncé l’année dernière « l’approvisionnement accéléré de technologies d’analyse de blockchain supplémentaires » dans le cadre de son application des sanctions contre les entreprises russes après l’invasion de l’Ukraine par ce pays.
#ICYMI: Adrienne A. Harris, surintendante du DFS, renforce la capacité du département à détecter la fraude dans l’industrie de la monnaie virtuelle. pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
– NYDFS (@NYDFS) 21 février 2023
L’agence publie également régulièrement des directives pour les entités qu’elle réglemente, conseillant les banques sur l’engagement avec les crypto-monnaies en décembre et prétendant être le premier régulateur à publier des directives pour l’émission de pièces stables en juin.
Le NYDFS a récemment joué un rôle déterminant dans la décision de la plate-forme d’infrastructure Blockchain Paxos Trust d’arrêter de frapper le stablecoin Binance USD (BUSD) après avoir ouvert une enquête sur la pièce. Plus tôt cette année, il a extrait un règlement de 100 millions de dollars de Coinbase pour avoir prétendument conservé un arriéré de 100 000 alertes de transactions suspectes. En août, il a conclu un accord avec Robinhood Crypto pour une amende de 30 millions de dollars pour des problèmes de conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent.
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En outre, le NYDFS enquêterait sur le programme de prêt Earn de Gemini.
L’État de New York a introduit sa monnaie virtuelle BitLicense, bien connue pour ses exigences strictes, en 2015. Ce régime de licences a été controversé, même le maire de New York, Eric Adams, le critiquant comme « étouffant ».