Un groupe d’utilisateurs de Tornado Cash a déposé un recours devant un tribunal fédéral à la suite d’une décision confirmant la décision du département du Trésor des États-Unis d’ajouter le mélangeur de crypto-monnaie à sa liste d’entités sanctionnées.
Dans un dossier déposé le 13 novembre auprès de la Cour d’appel américaine du cinquième circuit, les avocats représentant les plaignants Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale et Nate Welch argumenté que le Trésor américain « a étendu [its] autorité au-delà de toute reconnaissance » pour sanctionner les transactions Tornado Cash. Le dépôt fait suite à une décision rendue en août par un juge fédéral du Texas, qui a statué que le mélangeur cryptographique pourrait être sanctionné dans le cadre de la compétence réglementaire du Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor.
« Le tribunal de district a commis une erreur en concluant que le ministère satisfaisait à trois des conditions requises pour une désignation en vertu de [International Emergency Economic Powers Act] et la loi sur la Corée du Nord », indique le dossier du 13 novembre. « L’action du ministère est contraire à la loi et outrepasse les pouvoirs statutaires en vertu de la loi sur la procédure administrative. »
Selon les plaignants, les contrats intelligents sous Tornado Cash identifiés dans le procès étaient « immuables et sans propriétaire » et ne répondaient pas à la définition réglementaire du Trésor américain de « propriété » sujette à des sanctions. L’appel contestait également la définition du Trésor par « intérêt », affirmant que Tornado Cash n’avait aucun « intérêt légal, équitable ou bénéfique » dans les contrats intelligents des utilisateurs.
Ce dépôt est la dernière mesure juridique dans le cadre d’un procès intenté pour la première fois par les six personnes en septembre 2022. L’Office of Foreign Assets Control du Trésor américain a ajouté Tornado Cash à sa liste de ressortissants spécialement désignés en août 2022, suscitant des critiques et l’indignation de nombreuses personnes dans le domaine. .
Le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a déclaré dans un fil de discussion X (anciennement Twiter) du 13 novembre qu’il soutenait les efforts des plaignants, affirmant que la cour d’appel examinerait attentivement le dossier. L’échange cryptographique soutient publiquement Van Loon et les autres plaignants depuis le procès de septembre 2022.
Les Américains ordinaires font des choses extraordinaires et admirables. Avec le soutien de @coinbase et bien d’autres, aujourd’hui les plaignants Loon ont porté leur cas devant le 5e Cir. pour contester les sanctions contre le logiciel immuable et sans propriétaire connu sous le nom de Tornado Cash. https://t.co/jALDHx950v 1/6
– paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 13 novembre 2023
Le groupe de défense des crypto-monnaies Coin Center, qui a intenté sa propre action en justice contre le Trésor américain au sujet de Tornado Cash en octobre 2022, a également perdu son procès devant le tribunal fédéral de Floride. Le groupe a déposé un recours devant la Cour d’appel américaine du onzième circuit le 6 novembre.
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Les autorités américaines ont également engagé des poursuites pénales contre des individus impliqués dans Tornado Cash. En août, le ministère de la Justice a accusé les cofondateurs Roman Storm et Roman Semenov de complot en vue de blanchir de l’argent, de complot en vue de commettre des violations des sanctions et de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence.
Storm a été libéré sous caution de 2 millions de dollars après son arrestation et a plaidé non coupable de toutes les accusations en septembre, tandis que Semenov n’était pas en détention au moment de la publication. Les autorités néerlandaises ont arrêté Alexey Pertsev, cofondateur de Tornado Cash, pour des accusations similaires liées au blanchiment d’argent en août 2022. Il a été libéré en avril 2023 en attendant son procès.
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