L’échange de crypto-monnaie basé en Corée du Sud, Bithumb, fait l’objet d’une « enquête fiscale spéciale » par le National Tax Service (NTS) du pays, selon les autorités locales. rapports.
Le 10 janvier, des agents du fisc ont perquisitionné le siège de la bourse à Séoul, la capitale du pays, dans le cadre d’une enquête de conformité. Les autorités vérifient la possibilité d’évasion fiscale en examinant les transactions nationales et internationales de Bithumb Korea, Bithumb Holdings et de ses filiales.
Des observations concernant l’évasion fiscale liée à la propriété de Bithumb sont également en cours.
L’enquête a été menée par le 4e Bureau d’enquête du Service régional des impôts de Séoul, qui enquête spécifiquement sur les « enquêtes fiscales spéciales » par opposition aux enquêtes standard.
Auparavant, Bithumb faisait l’objet d’une enquête fiscale spéciale en 2018 par le NTS, grâce à laquelle il a gagné environ 64 millions de dollars en impôt sur le revenu.
Cette évolution intervient après que l’ancien président de Bithumb, Lee Jung-Hoon, a été acquitté en première instance le 3 janvier par les procureurs de Corée du Sud. L’ancien dirigeant faisait face à des allégations de 70 millions de dollars d’accusations de fraude.
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Une semaine avant l’acquittement, le 30 décembre, le principal actionnaire et dirigeant de Bithumb a été retrouvé mort. M. Park Mo faisait l’objet d’une enquête pour détournement de fonds et manipulation du cours des actions par les autorités locales.
Park Mo était le dernier d’une série de crypto-milliardaires décédés à moins d’un mois d’intervalle. Les autres comprenaient Nikolai Mushegian, co-fondateur de MakerDAO et co-fondateur du groupe Amber, Tiantian Kullander, entre autres. Les crypto-sceptiques en ligne ont souligné le moment de la chute de FTX.
Les régulateurs du monde entier surveillent de près l’industrie de la cryptographie à la lumière de la tourmente qui sévit depuis dans l’espace.