Les banques sud-coréennes font l’objet d’une enquête pour leur rôle dans la facilitation de 6,5 milliards de dollars de transferts de fonds suspects à l’étranger qui ont été liés à des entreprises arbitrant la crypto-monnaie.
Selon un rapport du 15 août d’Asia Times, le Service de surveillance financière (FSS) a ordonné une enquête sur les banques sud-coréennes le mois dernier après avoir identifié une quantité importante de transactions de transfert de fonds à l’étranger à la fin du mois de juin.
L’enquête a révélé qu’une majorité des 6,5 milliards de dollars versés à l’étranger entre janvier 2021 et juin 2022 provenaient de comptes d’échange de crypto avant d’être envoyés hors du pays, ce qui suggère que certaines entreprises coréennes exploitent la « prime Kimchi (kimp) ».
La prime Kimchi est l’écart des prix des crypto-monnaies dans les bourses sud-coréennes par rapport aux bourses étrangères. Les investisseurs achètent des cryptos sur des bourses étrangères et les revendent sur des bourses coréennes locales pour un profit.
Les régulateurs se sont inquiétés du commerce des primes de Kimchi car il encourage la fuite des capitaux du pays.
Actuellement, la prime de kimchi se situe à un modeste +3,37% mais était supérieure à +20% dès avril dernier selon le marché traqueur CryptoQuant.
Les rapports de la Shinhan Bank et de la Woori Bank ont révélé que la majeure partie de l’argent transféré avait d’abord été transféré hors des échanges cryptographiques nationaux vers divers comptes d’entreprise de sociétés coréennes.
Ces envois de fonds importants ont signalé que les investisseurs utilisent d’énormes sommes d’argent pour exploiter la prime de Kimchi, selon un rapport du 15 août de la presse locale. sortie Temps d’Asie.
On soupçonne également que les fonds transférés sont utilisés pour le blanchiment d’argent, selon au média KBS le 14 août, certains employés des entreprises anonymes qui ont effectué les envois de fonds ayant été arrêtés.
Le montant total envoyé à l’étranger était plus du double de ce que le FSS s’attendait à trouver lorsqu’il a ordonné aux banques d’enquêter sur la question. Asia Times a rapporté que le FSS devrait désormais mener des enquêtes supplémentaires sur place auprès des banques nationales, ce qui pourrait découvrir davantage de fonds qui ont été transférés.
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Le FSS devrait maintenant imposer des sanctions à Shinhan et Woori pour avoir autorisé le plus grand nombre de transferts de fonds. Asia Times a écrit que Lee Bok-Hyeon, chef du FSS, a déclaré: « Nous prenons la transaction de change au sérieux et les sanctions sont inévitables ».
Des enquêtes sur place sont en cours à Shinhan et Woori mais seront terminées le 19 août.