Selon le média local Infomax, les procureurs sud-coréens demandé un mandat d’arrêt le 25 janvier contre Kang Jong-Hyun, président et propriétaire de l’échange de crypto-monnaie Bithumb. Kang est recherché pour des allégations de détournement de fonds liés à ses activités à la bourse.
Le même jour, la 2e division des enquêtes financières du bureau du procureur du district sud de Séoul a condamné Kang et deux cadres de Bithumb pour détournement de fonds et abus de confiance en vertu de la loi sur les peines aggravées pour certains crimes économiques. Les dirigeants ont également été accusés d’avoir effectué des transactions illégales frauduleuses en vertu de la loi sur les marchés des capitaux.
Cointelegraph avait précédemment rapporté le 10 janvier que Bithumb avait été placé sous une « enquête fiscale spéciale » par le service national des impôts du pays. Simultanément à l’incident, Kang fait l’objet d’une enquête sur son rôle dans la prétendue manipulation des cours des actions des filiales de Bithumb Inbiogen et Bucket Studio par l’émission d’obligations convertibles. Vidente est actuellement le principal actionnaire de Bithumb, avec une participation de 34,2 %.
Le 30 décembre 2022, le principal actionnaire de Bithumb, Park Mo, était retrouvé mort devant sa propre maison à la suite d’enquêtes sur son rôle présumé dans le détournement de fonds d’entreprises liées à Bithumb. On soupçonne que Mo s’est suicidé en raison de la nature des allégations criminelles portées contre lui.
À la suite du développement, Lee Jung-Hoon, ancien président de Bithumb, a été déclaré non coupable d’une accusation de fraude de 70 millions de dollars concernant ses activités chez Bithumb. La bourse est l’une des plus importantes de Corée du Sud, avec un volume d’échanges sur 24 heures de 467 millions de dollars.