30 portefeuilles de crypto-monnaie liés à Alameda Research, la société sœur en faillite de l’échange de crypto FTX, sont devenus actifs le 28 décembre après quatre semaines d’inactivité. Ces portefeuilles ont échangé et mélangé plus de 1,7 million de dollars d’actifs cryptographiques via divers services de mixage cryptographique.
Les mélangeurs cryptographiques sont souvent utilisés par les exploiteurs du marché et les criminels pour masquer le chemin de la transaction afin que les fonds ne puissent pas être retracés jusqu’à la source d’origine.
Comme Cointelegraph l’a rapporté le 28 décembre, le mouvement soudain de fonds des portefeuilles Alameda quelques jours seulement après la libération sous caution de Sam Bankman Fried a soulevé des soupçons dans la communauté crypto. Près de 24 heures plus tard, il semble que le coupable de ces transferts de fonds ait utilisé une planification poussée pour masquer les itinéraires de transaction.
Selon Les données partagé par le groupe de crypto-légal Arkham, le premier transfert de fonds a commencé avec plusieurs adresses Alameda échangeant des jetons contre Ether (ETH)/Tether (USDT), les envoyant à des mélangeurs crypto. La majorité de ces transferts ont été suivis vers deux portefeuilles principaux commençant par 0xe5D et 0x971.
Les jetons du portefeuille Alameda ont d’abord été envoyés à une adresse commençant par 0x738, puis à une adresse 0x64e. Ce portefeuille 0x64e divise ensuite l’ETH et l’envoie à des portefeuilles plus petits, dans des tailles généralement de 200 000 $ et 50 000 $. Après cela, il a été envoyé à des mélangeurs tels que Fixedfloat et ChangeNOW.
Un autre portefeuille a été utilisé pour échanger des pièces stables, où les actifs du portefeuille ont d’abord été échangés contre USDT, puis envoyés à Fixedfloat. Un total de 800 000 USDT a été échangé à l’aide de mélangeurs, tandis que 400 000 USDT supplémentaires ont été canalisés via d’autres méthodes. Une valeur supplémentaire de 200 000 USDT de stablecoins a été envoyée au réseau BTC en utilisant renBTC.
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Au total, 1,7 million de dollars de fonds ont été échangés et envoyés via divers services de mixage comme suit :
- 270,5 ETH via ChangeNOW (~ 325 000 $)
- 800 000 USDT via Fixedfloat
- 200 000 USDT via Curve SynthSwap (vers BTC natif)
- 200 000 USDT via Airswap
- 200 000 USDT via d’autres services de crypto-mixage
Le mouvement des fonds du portefeuille Alameda acheminé par le biais d’outils de mixage a créé un véritable buzz dans la communauté crypto. Beaucoup remettent en question le moment des transferts de fonds tandis que d’autres soulignent l’utilisation de services de mixage et l’incapacité des autorités à empêcher une telle chose malgré le fait que l’affaire soit en instance.