Les débiteurs de la bourse de crypto-monnaie en faillite FTX ont lancé une action contre les parents du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, alléguant qu’ils ont détourné des millions de dollars en raison de leur implication dans les activités de la bourse.
L’avocat des débiteurs et débiteurs-exploitants de FTX, représenté par le cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell, le 18 septembre déposé un procès contre les parents de SBF, Joseph Bankman et Barbara Fried.
Les plaignants ont fait valoir que Bankman et Fried avaient exploité leur accès et leur influence au sein de l’empire FTX pour s’enrichir aux dépens des débiteurs de la masse de la faillite de FTX. Les débiteurs ont allégué que les parents de SBF étaient « très impliqués » dans l’activité FTX depuis sa création jusqu’à son effondrement, contrairement à ce qu’affirme SBF.
« Dès 2018, Bankman décrivait Alameda comme une « entreprise familiale » – une expression qu’il a utilisée à plusieurs reprises pour désigner le groupe FTX. Alors même que le groupe FTX tombait en faillite, Bankman et Fried ont largement profité de cette « entreprise familiale » », indique la plainte.
Selon les plaignants, le père de SBF, professeur à la faculté de droit de Stanford, disposait d’un large pouvoir pour prendre des décisions au nom du groupe FTX en tant que « dirigeant de facto ». Bankman a également occupé des postes de direction au sein de l’équipe de direction du groupe FTX, ont fait valoir les débiteurs.
La mère de SBF – également professeur à la faculté de droit de Stanford – a été activement impliquée dans les dons politiques de FTX, ont écrit les plaignants. Selon les allégations, Fried a été la « conseillère la plus influente » dans les contributions politiques du groupe FTX, appelant à plusieurs reprises FTX à donner des millions directement à Mind the Gap (MTG), un comité d’action politique qu’elle a co-fondé.
Selon la plainte, Bankman et Fried ont tiré d’importantes récompenses non méritées de leur implication dans le groupe FTX, notamment un cadeau en espèces de 10 millions de dollars et une propriété de luxe de 16,4 millions de dollars aux Bahamas. Bankman a également siphonné l’argent du groupe FTX pour couvrir des coûts tels que des jets privés affrétés et 1 200 dollars par nuit de séjour à l’hôtel, ont affirmé les plaignants.
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En drainant les fonds du groupe FTX à leur profit, Bankman et Fried connaissaient ou ignoraient les signaux d’alarme révélant que leur fils orchestrait un stratagème frauduleux pour promouvoir leurs intérêts personnels et caritatifs aux dépens des débiteurs, ont déclaré les plaignants. Les débiteurs ont demandé au tribunal de tenir Bankman et Fried responsables de leur mauvaise conduite et de récupérer les actifs des créanciers des débiteurs, en déclarant :
« Accorder aux plaignants des dommages-intérêts punitifs d’un montant à déterminer lors du procès résultant de la conduite consciente, volontaire, gratuite et malveillante des défendeurs, qui témoigne d’un mépris inconsidéré pour les intérêts des plaignants et de leurs créanciers. »
Comme indiqué précédemment, Bankman et Fried ont commencé à faire face à des problèmes professionnels à la faculté de droit de Stanford peu après l’effondrement de FTX. Fin 2022, les parents de SBF auraient également dit amis que les frais juridiques de leur fils les anéantiront probablement financièrement.
Autrefois un échange majeur de crypto-monnaie, FTX a cessé ses activités et a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 à la mi-novembre 2022. Le fondateur de FTX et ancien PDG, SBF, a ensuite été arrêté et inculpé de 13 chefs d’accusation, notamment de fraude, de blanchiment d’argent ainsi que de corruption de fonctionnaires. Le premier des deux procès de SBF devrait débuter le 3 octobre, où il fera face à sept accusations liées à des activités frauduleuses impliquant les fonds des utilisateurs de FTX et d’Alameda Research.
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