La Commission européenne, en coordination avec d’autres autorités, aurait prévu que son groupe de surveillance financière supervise potentiellement les transactions illicites dans les entreprises de cryptographie.
Selon un article publié mardi par Bloomberg, un groupe de pays membres de l’Union européenne dirigé par l’Allemagne et comprenant les Pays-Bas, l’Espagne, l’Autriche, l’Italie et le Luxembourg planifier inclure les entreprises de cryptographie sous la responsabilité du groupe axé sur la lutte contre le blanchiment d’argent – prétendument l’Autorité anti-blanchiment d’argent de la Commission européenne, qui a été proposée pour la première fois en juillet 2021. Le groupe commencerait à fonctionner en 2024 et serait « pleinement fonctionnel » par 2026.
Un diplomate de l’UE aurait déclaré que l’inclusion des entreprises de cryptographie dans l’agenda du chien de garde AML visait à fournir une couverture plus explicite des transactions cryptographiques dans le cadre de la réglementation de l’UE relative aux services financiers. Le média a rapporté que le responsable anonyme souhaitait que le groupe se concentre sur les transactions transfrontalières à haut risque facilitées par les fournisseurs de services de cryptographie en plus des banques et autres institutions financières. Cependant, le cadre proposé doit encore être discuté par les pays membres de l’UE.
« Il est essentiel que le champ d’application de la nouvelle autorité de l’UE inclue explicitement les crypto-actifs, étant donné qu’il s’agit de l’un des domaines les plus sujets aux activités de blanchiment d’argent », a déclaré Luis Garicano, membre du Parlement européen.
La Ley de Servicios Digitales protège les consommateurs européens, pero la UE sigue rezagada en las transformación digital.
Necesitamos más inversión en innovación y un sistema universitario a la altura de EEUU y Asia.
Mon discours en plein pic.twitter.com/yZ0bYqcRD6
— Luis Garicano (@lugaricano) 21 janvier 2022
S’il était promulgué, l’organisme de surveillance AML serait l’une des premières institutions de réglementation habilitées à surveiller le blanchiment d’argent dans de grandes régions d’Europe. Un rapport Chainalysis de janvier a montré que les individus avaient blanchi 8,6 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à 2020.
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Aux États-Unis, la sous-procureure générale américaine Lisa Monaco a annoncé le 17 février que le Federal Bureau of Investigation formerait une « équipe spécialisée dédiée à la crypto-monnaie » appelée Virtual Asset Exploitation Unit pour potentiellement suivre et saisir les fonds utilisés illicitement. La création de l’équipe est intervenue plus de quatre mois après le lancement de l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie du ministère de la Justice, dirigée par l’ancien avocat principal adjoint du procureur général Eun Young Choi.