Les malheurs de Binance grandissent alors que le régulateur australien fouille les bureaux de l’échange de crypto

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Les bureaux de Binance en Australie ont été perquisitionnés par le régulateur des marchés financiers du pays alors que les gouvernements du monde entier font monter la pression sur le plus grand échange de crypto-monnaie.

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La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a effectué des perquisitions dans plusieurs sites de Binance Australia le 4 juillet, ont déclaré des personnes au courant de l’affaire, demandant à ne pas être identifiées en discutant d’informations privées. L’action faisait partie d’une enquête sur son activité locale de produits dérivés, aujourd’hui disparue, selon les gens.

La répression réglementaire de Binance, de l’Australie à l’Europe, aux États-Unis et au Canada, devient un frein à ses activités. La surveillance accrue a également incité certains partenaires bancaires à abandonner Binance, limitant la capacité des clients à déposer et à retirer de l’argent fiduciaire sur l’échange.

Lors d’un Twitter Spaces le 5 juillet, le fondateur canadien de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, a reconnu que la « pression externe » avait nui à l’entreprise. « Beaucoup de ces choses sont hors de notre contrôle, mais à court terme, elles ont des impacts négatifs sur notre entreprise », a-t-il déclaré.

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La part mondiale de la plateforme dans le trading au comptant de crypto a chuté pour un quatrième mois consécutif en juin, atteignant un creux de 42 % sur 10 mois, selon un rapport de CCData du 5 juillet. La part de marché des dérivés de Binance a également chuté.

L’examen par l’ASIC de l’opération sur les produits dérivés inclut la classification de Binance Australia des clients de détail et de gros. La société a déclaré en avril qu’elle mettrait fin à la bourse locale des produits dérivés tout en gardant la plate-forme au comptant ouverte. La société a précédemment déclaré qu’elle avait fermé les positions sur dérivés de certains utilisateurs australiens parce qu’ils étaient incorrectement classés comme investisseurs de gros.

Route de retrait de devises coupée

Un porte-parole de l’ASIC, qui a annulé en avril la licence de Binance Australia pour ses opérations sur dérivés, a déclaré « nous ne sommes pas en mesure de confirmer ou d’infirmer tout détail opérationnel tel que d’éventuelles recherches » et a ajouté que l’examen de la société par le régulateur « est en cours ».

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Binance a déclaré qu’il « coopère avec les autorités locales » et « se concentre sur le respect des normes réglementaires locales afin de servir nos utilisateurs en Australie de manière totalement conforme ».

La plate-forme australienne de la société a été coupée d’une voie de retrait en devise locale clé après que son partenaire de paiement local a retiré son soutien. En Europe, Paysafe Ltd. ne prendra plus en charge les virements bancaires en euros vers et depuis Binance via le réseau de l’espace unique de paiement en euros à partir du 25 septembre. Paysafe a également retiré la prise en charge des transactions en livres sterling sur Binance.

Quelques semaines après que Binance a annoncé qu’il se retirait du Canada parce qu’il n’était pas d’accord avec les nouvelles règles mises en place par les régulateurs du pays, un document publié par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario en mai indiquait que le plus grand chien de garde du Canada enquêtait sur la conduite de la plateforme de cryptographie.

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Le mois dernier, les autorités françaises y ont rendu visite à Binance. Les autorités françaises enquêtent sur la fourniture illégale présumée de services d’actifs numériques et sur des actes de blanchiment d’argent aggravé. Binance a déclaré qu’il respecte toutes les lois en France et sur tous les autres marchés où il opère.

En juin, la Securities & Exchange Commission des États-Unis a accusé Binance et Zhao d’avoir mal géré les fonds des clients, d’avoir trompé les investisseurs et les régulateurs et d’avoir enfreint les règles sur les valeurs mobilières.

Binance a qualifié l’action de la SEC de « décevante » et a déclaré qu’elle avait l’intention de défendre sa plateforme « avec vigueur ». Zhao et Binance font également face à un procès de la Commodity Futures Trading Commission.

— avec l’aide de Sidhartha Shukla et Emily Nicolle

Bloomberg.com

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