Les libéraux continuent de « mettre des noms » sur les listes de sanctions, sans sauvegarde ni transparence, selon les critiques

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OTTAWA — Le Canada a annoncé des sanctions contre plus de ressortissants étrangers que jamais dans le cadre de sa politique étrangère, mais le gouvernement laisse sans réponse des questions fondamentales sur le fonctionnement réel de ces sanctions.

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Le gouvernement libéral a publié liste après liste de nouvelles sanctions financières en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, totalisant près de 1 500 Russes, Ukrainiens et Biélorusses. Ce qui n’est pas connu, c’est combien de ces personnes ont effectivement vu leur argent gelé, avaient de l’argent au Canada en premier lieu, ou même pourquoi ces personnes spécifiques ont été choisies pour figurer sur la liste des sanctions, disent les critiques.

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La porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson, a déclaré qu’elle tentait depuis des mois d’obtenir des détails du gouvernement sur l’application des sanctions. « C’est incroyablement frustrant », a-t-elle déclaré.

« Il n’y a aucun moyen pour nous d’obtenir des informations… sur les mesures qui sont réellement prises. »

Andrea Charron, professeure agrégée de relations internationales à l’Université du Manitoba, a déclaré que l’architecture des sanctions canadiennes est «axée sur l’inscription de noms sur des listes, mais sans suivi d’aucune mesure».

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Au 30 septembre, le Canada avait sanctionné un total de 1 499 personnes et 327 entités en Russie, en Ukraine et en Biélorussie en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales. Après des semaines de protestations contre le régime iranien après la mort d’une femme de 22 ans détenue par la soi-disant «police de la moralité» iranienne, le Canada a initialement sanctionné 25 personnes et neuf entités le 3 octobre.

La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a également déclaré que 10 000 membres du Corps des gardiens de la révolution iraniens seraient définitivement interdits d’entrée au Canada, et jeudi, le gouvernement a annoncé qu’il sanctionnerait 17 personnes et trois entités supplémentaires.

Charron a déclaré que le Canada n’avait jamais sanctionné autant d’individus. Cela s’explique en partie par le fait que le Canada avait l’habitude de mettre en œuvre des sanctions dans le cadre des résolutions de l’ONU, mais depuis l’invasion de la Crimée par la Russie en 2014, ce processus ne fonctionne plus en raison des vetos du Conseil de sécurité de la Russie et de la Chine, ce qui oblige les pays à mettre en œuvre des mesures autonomes. les sanctions.

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Mais le gouvernement n’a pas fourni les critères et les informations qu’il utilise lorsqu’il sélectionne les noms à inscrire sur la liste des sanctions, a déclaré McPherson. Charron a déclaré qu’elle aimerait avoir « plus d’informations sur le processus » de qui dresse les listes de noms, par exemple s’ils ont une formation dans le processus de sanctions.

Une information qui a été publiée est qu’environ 122,3 millions de dollars d’actifs ont été gelés auprès de personnes sanctionnées pour l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 9 août. Charron a déclaré qu' »une somme forfaitaire semble impressionnante », mais c’est difficile pour comprendre ce que cela signifie sans contexte.

« C’est 10 maisons ? Est-ce un compte bancaire ? C’est 100 comptes bancaires ? Nous ne savons pas », a déclaré Charron. « Cela signifie-t-il que ce n’est qu’une partie des actifs saisis, et peut-être qu’il y a d’autres actifs qui doivent encore être saisis ?

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Interrogée sur les critiques concernant la transparence, Maéva Proteau, directrice des communications de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel que le gouvernement « informe régulièrement les Canadiens des sanctions qu’il impose aux oligarques russes ou à d’autres facilitateurs de la guerre de choix de Poutine. Affaires mondiales Canada est responsable lorsqu’il s’agit de promulguer des sanctions mais n’est pas, comme la GRC, une police ou une force d’enquête.

Elle a ajouté : « Certes, il y a moins d’actifs russes au Canada que dans d’autres juridictions. Toutefois, cela ne veut pas dire que le Canada n’a pas de rôle à jouer. Notre objectif a toujours été de veiller à ce que le régime russe n’ait nulle part où se cacher. C’est pourquoi nous nous coordonnons avec nos principaux partenaires et alliés. Faire front commun, c’est ce qui nous a permis d’être efficaces dans notre soutien à l’Ukraine.

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La consultante en sécurité et en renseignement, Jessica Davis, a déclaré que le fait que la GRC ait publié des chiffres sur la quantité d’argent gelée et bloquée dans les transactions est relativement transparent, étant donné que c’est la norme du gouvernement de libérer encore moins.

« Nous n’avons vraiment aucune idée… de ce qui se passe dans l’espace des sanctions au Canada, à moins que quelqu’un ne fasse l’objet d’une enquête et ne soit accusé d’évasion des sanctions, ce qui arrive très rarement au Canada », a-t-elle déclaré.

Davis a déclaré que lorsque le gouvernement publie des listes de noms sous sanctions financières, il appartient alors aux banques et aux institutions financières de geler les comptes. Un problème est que lorsque le gouvernement publie une liste de noms uniquement, sans aucune autre information d’identification, comme c’est le cas pour certaines des personnes actuellement sanctionnées, il appartient aux banques de déterminer si elles ciblent les actifs de la bonne personne.

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« Il y a eu beaucoup de refus des banques », a déclaré Davis.

« Les banques n’admettront pas qu’elles ne peuvent pas appliquer les sanctions, car ce serait admettre qu’elles ne font pas leur travail. Mais ils se plaignent publiquement du manque d’informations supplémentaires pour le faire.

Clifford Sonsnow, avocat commercial et associé chez Fasken, a déclaré que les banques peuvent faire appel à des services tiers pour s’assurer qu’elles ciblent la bonne personne.

Mais il a dit qu’il est probable qu’il y ait de l’argent détenu par des individus sanctionnés qui ne sont pas identifiés par les banques.

« Les entités sanctionnées sont extrêmement douées pour la mise en mémoire tampon. En d’autres termes, ils placent les entreprises devant eux », a expliqué Sosnow. « Les individus sanctionnés sont extrêmement intelligents et sophistiqués pour cacher qui ils sont. »

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Sosnow a déclaré qu’il soupçonnait que les chiffres publiés par la GRC – 122,3 millions de dollars d’actifs gelés et 290,7 millions de dollars de transactions bloquées – ne sont pas un «instantané précis».

« Je soupçonne qu’il y a un nombre plus élevé. Quel est ce chiffre plus élevé, je ne le sais pas.

La semaine dernière, Trudeau a également déclaré que le gouvernement fournirait 76 millions de dollars pour l’application des sanctions.

Le porte-parole d’Affaires mondiales, Jason Kung, a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel que l’argent sera utilisé pour «renforcer l’infrastructure des sanctions du Canada», notamment «renforcer la capacité d’application des sanctions et la mise en œuvre des nouvelles autorités de saisie et de confiscation des actifs».

Dans la Loi d’exécution du budget de cette année, le gouvernement a inclus des dispositions lui permettant de saisir et de vendre aux enchères les actifs de ceux qui figurent sur la liste des sanctions. Kung a déclaré que l’argent de ces enchères peut être utilisé pour reconstruire les pays touchés, indemniser les victimes ou être affecté au « rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ».

Le gouvernement « poursuit activement les objectifs et les étapes nécessaires en ce qui concerne la première saisie des avoirs », a déclaré Kung.

Il a déclaré qu’il s’agissait d’un « nouveau régime complexe qui reste unique dans le contexte des sanctions internationales. Le gouvernement du Canada continue de faire progresser activement cette initiative.