Trois membres du Sénat américain auraient écrit une lettre à Silvergate Bank demandant des informations sur toute relation avec FTX et des entités commerciales sous l’ancien PDG Sam Bankman-Fried.
Selon un reportage du 6 décembre de NBC News, les sénateurs Elizabeth Warren, John Kennedy et Roger Marshall expédié une lettre au PDG de Silvergate, Alan Lane. Les législateurs auraient demandé à la banque de fournir des détails sur sa relation avec les entités FTX en réponse aux « allégations nouvelles et inquiétantes » concernant ses pratiques commerciales.
« L’implication de votre banque dans le transfert des fonds des clients FTX à Alameda révèle ce qui semble être un manquement flagrant à la responsabilité de votre banque de surveiller et de signaler les activités financières suspectes menées par ses clients », auraient déclaré les législateurs. « Nous sommes préoccupés par le rôle de Silvergate dans ces activités en raison de rapports suggérant que Silvergate a facilité le transfert des fonds des clients FTX à Alameda. »
La lettre donnait à Silvergate jusqu’au 19 décembre pour envoyer une réponse. Warren aurait déclaré que Silvergate pourrait être « au centre du transfert inapproprié de milliards de fonds de clients FTX », appelant à la responsabilité des responsables. Cela faisait écho à la demande du sénateur au ministère de la Justice en novembre de poursuivre potentiellement les personnes impliquées dans des actes répréhensibles dans l’effondrement de FTX.
Lane a publié une lettre publique le 5 décembre – vraisemblablement avant la demande d’informations – critiquant «les vendeurs à découvert et autres opportunistes essayant de tirer parti de l’incertitude du marché» avec spéculation et désinformation. Le PDG a déclaré que Silvergate avait « mené une diligence raisonnable importante sur FTX et ses entités liées, y compris Alameda Research » dans le cadre de son processus d’intégration et au-delà, avec NBC News rapportant que Lane a déclaré que la banque était la « victime » de « l’abus apparent de FTX et d’Alameda Research des actifs des clients et autres erreurs de jugement ».
« Silvergate a effectué une diligence raisonnable importante sur FTX et ses entités liées, y compris Alameda Research, à la fois pendant le processus d’intégration et par le biais d’une surveillance continue, conformément à nos politiques et procédures de gestion des risques. » En savoir plus ici : https://t.co/9nAViJOzoi
– Banque Silvergate (@silvergatebank) 5 décembre 2022
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Les membres du Congrès ont prévu des audiences d’investigation pour explorer la chute du SBF et quelles solutions législatives ou réglementaires, le cas échéant, pourraient être disponibles pour empêcher un événement similaire à l’avenir. Les dirigeants du comité des services financiers de la Chambre ont appelé Bankman-Fried à témoigner lors d’une audience le 13 décembre à distance ou en personne, mais le PDG de FTX a suggéré qu’il attendrait d’avoir « fini d’apprendre et d’examiner ce qui s’est passé ».