Deux membres démocrates du Sénat américain ont demandé au ministère de la Justice d’enquêter sur l’effondrement de FTX et de poursuivre éventuellement les personnes impliquées dans des actes répréhensibles.
Dans une lettre du 23 novembre adressée au procureur général des États-Unis Merrick Garland et au procureur général adjoint Kenneth Polite, aux sénateurs Elizabeth Warren et Sheldon Whitehouse demandé le ministère de la Justice lance une enquête sur la chute de l’échange de crypto FTX avec «l’examen le plus minutieux». Les législateurs ont cité l’impact que l’effondrement d’une grande entreprise dans le domaine de la cryptographie avait eu sur des sociétés liées – des sociétés de prêt telles que Genesis et BlockFi arrêtant les transactions – et des fonds que les investisseurs de détail FTX pourraient ne pas récupérer.
Les sénateurs ont spécifiquement appelé l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, pour son rôle dans la controverse, y compris son tweet supprimé selon lequel les fonds étaient « bien » à la bourse et tente de minimiser les inquiétudes concernant les problèmes de liquidité de l’entreprise. Warren et Whitehouse ont fait écho aux caractérisations de la direction de FTX tirées de la procédure de mise en faillite de l’entreprise, qui qualifiaient Bankman-Fried et d’autres de « inexpérimentés et peu sophistiqués ».
« La chute de FTX n’était pas simplement le résultat de pratiques commerciales et de gestion bâclées, mais semble plutôt avoir été causée par des tactiques intentionnelles et frauduleuses employées par M. Bankman-Fried et d’autres dirigeants de FTX pour s’enrichir », indique la lettre. « Nous exhortons le Département à centrer ces « victimes de chair et de sang » pendant qu’il enquête et, s’il le juge nécessaire, à poursuivre les personnes responsables de leur préjudice. »
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On ne sait pas si le ministère de la Justice a l’intention de lancer une enquête sur FTX, mais les régulateurs financiers et les législateurs mondiaux ont pris des mesures après l’effondrement de la bourse. Aux Bahamas – où Bankman-Fried et de nombreux dirigeants de FTX étaient basés au moment de la publication – des enquêteurs financiers et les régulateurs des valeurs mobilières des Bahamas auraient enquêté sur une éventuelle inconduite criminelle. L’agence turque d’enquête sur les crimes financiers a également annoncé le 14 novembre qu’elle avait ouvert une enquête sur les individus et entités associés à FTX.