Les investisseurs en crypto-monnaie ont canalisé jusqu’à 4,6 milliards de dollars dans des jetons cryptographiques soupçonnés de faire partie de programmes de «pump and dump» en 2022.
Un 16 février rapport de la société d’analyse de blockchain Chainalysis « a analysé tous les jetons lancés » en 2022 sur les blockchains BNB et Ethereum et a trouvé un peu plus de 9 900 caractéristiques d’un schéma « pump and dump ».
Un système de pompage et de vidage implique généralement que les créateurs orchestrent une campagne de déclarations trompeuses, de battage médiatique et de peur de manquer (FOMO) pour persuader les investisseurs d’acheter des jetons tout en vendant secrètement leur participation dans le système à des prix gonflés.
Chainalysis a estimé que les investisseurs ont dépensé 4,6 milliards de dollars en crypto pour acheter près de plus de 9 900 jetons frauduleux présumés différents qu’ils ont identifiés.
Le créateur présumé de pompes et de décharges le plus prolifique identifié par Chainalysis – qui n’a pas été nommé – est soupçonné d’avoir lancé à lui seul 264 jetons de ce type l’année dernière, la société expliquant:
« Les équipes qui lancent de nouveaux projets et jetons peuvent rester anonymes, ce qui permet aux délinquants en série d’effectuer plusieurs programmes de pompage et de vidage. »
Chainalysis a classé un jeton comme « vaut la peine d’être analysé » comme un « pump and dump » potentiel s’il avait un minimum de 10 swaps et quatre jours consécutifs de négociation sur des bourses décentralisées (DEX) dans la semaine suivant son lancement. Sur les 1,1 million de nouveaux jetons lancés l’année dernière, seuls plus de 40 500 répondent aux critères.
Si un jeton de ce groupe a vu une baisse de prix au cours de la première semaine de 90 % ou plus, Chainalysis a estimé qu’il était probable que le jeton était un « pump and dump ». L’entreprise a constaté que 24% des 40 500 jetons analysés répondaient au critère secondaire.
Chainalysis a estimé que seuls 445 individus ou groupes sont derrière les jetons présumés de pompage et de vidage – suggérant que les créateurs lancent souvent plusieurs projets – et ont réalisé 30 millions de dollars de bénéfices totaux en vendant leurs avoirs.
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« Il est possible, bien sûr, que dans certains cas, les équipes impliquées dans les lancements de jetons aient fait de leur mieux pour former une offre saine, et la baisse de prix qui a suivi était simplement due aux forces du marché », a ajouté la société.
Malgré les statistiques préoccupantes, dans un rapport séparé, la société a noté que les revenus des escroqueries à la cryptographie avaient été réduits de près de moitié en 2022, en grande partie en raison de la baisse des prix de la cryptographie.