Le bureau extérieur de Miami du Federal Bureau of Investigation (FBI) a averti que les guichets automatiques cryptographiques sont en train de devenir une méthode populaire que les escrocs utilisent pour recevoir des fonds de victimes fraudées.
Les informations étaient révélé dans le cadre d’un avertissement public du 3 octobre sur les «escroqueries de boucherie de porcs» où les escrocs se font passer pour des amis perdus depuis longtemps ou des partenaires romantiques potentiels pour soutirer de l’argent aux victimes.
Les escrocs « engraissent » leurs victimes en leur témoignant un intérêt soi-disant sincère pour gagner leur confiance, puis introduisent progressivement des discussions d’investissement dans la relation.
Dans l’annonce de service public en coopération avec l’Internet Crime Complaint Center (IC3), le FBI a averti que les victimes de ces escroqueries cryptographiques de boucherie de cochons n’ont généralement aucune chance de récupérer leurs fonds.
Cependant, le FBI a noté qu’il avait remarqué que les escrocs ordonnaient de plus en plus à leurs victimes de transférer des fonds via des guichets automatiques cryptés, parallèlement à des méthodes plus connues telles que les virements électroniques et les cartes prépayées, notant :
« De nombreuses victimes déclarent avoir été invitées à effectuer des virements électroniques vers des comptes à l’étranger ou à acheter de grandes quantités de cartes prépayées. L’utilisation de la crypto-monnaie et des guichets automatiques de crypto-monnaie est également une méthode de paiement émergente. Les pertes individuelles liées à ces stratagèmes allaient de dizaines de milliers à des millions de dollars.
Le FBI a noté que dans les escroqueries de « boucherie de porcs », les victimes sont « encadrées à travers un processus d’investissement » et « encouragées à effectuer des dépôts continus par les fraudeurs ».
« Lorsque les victimes tentent d’encaisser leurs investissements, on leur dit qu’elles doivent payer des impôts sur le revenu ou des frais supplémentaires, ce qui leur fait perdre des fonds supplémentaires. »
Les guichets automatiques cryptographiques sont utilisés depuis longtemps par des escrocs qui se font passer pour des fonctionnaires, des agents des forces de l’ordre ou des employés de sociétés de services publics locales, et contraignent les victimes à leur envoyer des paiements sous prétexte de payer des factures ou des impôts impayés pour éviter d’autres sanctions.
Il y a près de 33 500 guichets automatiques de crypto-monnaie aux États-Unis selon Les données de Coin ATM Radar, les États-Unis représentant 87,4% de la distribution mondiale de crypto ATM.
La Federal Trade Commission des États-Unis a envoyé un avertissement concernant les escroqueries aux guichets automatiques cryptographiques en janvier, tout en notant également que les escrocs se présentent parfois comme des partenaires romantiques potentiels.
Le FBI a exhorté les gens à « vérifier la validité de toute opportunité d’investissement » introduite par ces types de personnes, à surveiller les noms de domaine usurpant l’identité d’échanges légitimes, les URL mal orthographiées et à ne télécharger aucune application si la légitimité ne peut pas être vérifiée.
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Les forces de l’ordre des États-Unis ont mis en garde à plusieurs reprises contre l’abattage de porcs et les escroqueries amoureuses, et bien que l’on puisse supposer que les victimes ne sont pas bien éduquées en matière de technologie ou d’investissement, ce n’est pas toujours le cas.
En juin, il a été signalé que des professionnels férus de technologie de la Silicon Valley étaient dupés par une vague d’escroqueries à l’abattage de porcs à San Fransico, plusieurs personnes perdant chacune plus d’un million de dollars à cause de ce type de fraude financière.