Les procureurs américains enquêtent sur les relations des fonds spéculatifs avec l’échange de crypto-monnaie Binance pour des violations de blanchiment d’argent.
Selon des sources anonymes citées par le Washington Post, le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle cité à comparaître les entreprises d’investissement à fournir des enregistrements des communications avec Binance au cours des derniers mois.
Les soi-disant assignations à comparaître ne signifient pas que les procureurs portent des accusations contre l’échange de crypto ou les fonds spéculatifs, car les autorités évaluent toujours les preuves et un éventuel règlement avec Binance, selon des spécialistes juridiques.
Binance n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Cointelegraph.
Binance fait l’objet d’une enquête aux États-Unis depuis 2018, lorsque les procureurs ont commencé à enquêter sur un certain nombre d’affaires concernant des fonds illicites transitant par l’échange. Les violations présumées comprennent la transmission d’argent sans licence, le complot de blanchiment d’argent et les violations des sanctions pénales.
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Le Bank Secrecy Act exige que les échanges cryptographiques qui mènent des activités « substantielles » aux États-Unis s’enregistrent auprès du département du Trésor et se conforment aux réglementations anti-blanchiment d’argent.
Le directeur de la stratégie de Binance, Patrick Hillmann, a reconnu au Washington Post que la société avait une mauvaise approche de la conformité réglementaire au cours de ses premières années, mais a fait des investissements importants dans les programmes de conformité.
Pour rester en conformité avec les sanctions mondiales, Binance a rejoint l’Association of Certified Sanctions Specialists, ou ACSS. Le 6 janvier, l’échange de crypto a annoncé que son équipe de conformité aux sanctions suivrait une formation de certification à l’ACSS.
La formation ACSS devrait éduquer l’équipe de Binance sur les directives du Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain et les informer des risques potentiels de violations.
Binance a récemment rejoint le groupe américain de lobbying cryptographique Chamber of Digital Commerce, après avoir été critiqué pour n’être pas réglementé. Le groupe plaide pour une variété de politiques publiques, y compris la parité fiscale pour les actifs numériques, la réglementation anti-blanchiment d’argent/connaître votre client pour les échanges cryptographiques, une clarté réglementaire accrue pour les jetons de sécurité et la recherche sur les monnaies numériques des banques centrales.