Les deux fondateurs du mineur de cloud Bitcoin HashFlare, aujourd’hui disparu, ont été arrêtés en Estonie pour leur implication présumée dans un complot de fraude cryptographique de 575 millions de dollars.
HashFlare était une société de cloud mining créée en 2015, censée permettre aux clients de louer la puissance de hachage de l’entreprise afin d’exploiter des crypto-monnaies et d’obtenir une part équivalente de ses bénéfices.
La société était considérée comme l’un des principaux noms du secteur à l’époque, mais a fermé ses opérations minières en juillet 2018.
Cependant, selon un déclaration du ministère de la Justice des États-Unis citant un document judiciairet, l’ensemble de l’exploitation minière, dirigée par les fondateurs Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, faisait partie d’un » stratagème à multiples facettes » qui » a escroqué des centaines de milliers de victimes « .
Il s’agissait notamment de convaincre les victimes de conclure des «contrats de location d’équipement frauduleux» via HashFlare et de persuader d’autres victimes d’investir dans une fausse banque de monnaie virtuelle appelée Polybius Bank.
Le couple est également accusé d’avoir conspiré pour blanchir leurs «produits criminels» à travers 75 propriétés, six véhicules de luxe, des portefeuilles de crypto-monnaie et des milliers de machines d’extraction de crypto-monnaie.
Le procureur américain Nick Brown du district ouest de Washington a qualifié la taille et la portée du stratagème présumé de « vraiment stupéfiantes ».
« Ces accusés ont capitalisé à la fois sur l’attrait de la crypto-monnaie et sur le mystère entourant l’extraction de crypto-monnaie, pour commettre un énorme stratagème de Ponzi », a-t-il déclaré.
Les fondateurs de HashFlare ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique, de 16 chefs d’accusation de fraude électronique et d’un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent en utilisant des sociétés écrans et des factures et contrats frauduleux, et pourraient encourir jusqu’à 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.
Deux citoyens estoniens arrêtés dans le cadre d’un stratagème de fraude à la crypto-monnaie et de blanchiment d’argent de 575 millions de dollarshttps://t.co/PLdyf6JSEC
– Division criminelle (@DOJCrimDiv) 21 novembre 2022
La société mère de HashFlares, HashCoins OU, a été fondée par Potapenko et Turõgin en 2013, tandis que HashFlare a lancé des services miniers en 2015. Elle proposait initialement des contrats pour SHA-256 (Bitcoin) et scrypt. Les options ETHASH (ETH), DASH et ZCASH ont suivi.
Selon l’acte d’accusation, la paire a affirmé que HashFlare était une « opération de cryptominage massive », cependant, il est allégué que la société exploitait à un taux inférieur à 1% de ce qu’elle prétendait et payait des retraits en achetant Bitcoin (BTC) de tiers, plutôt que les gains provenant des opérations minières.
En juillet 2018, HashFlare a annoncé l’arrêt des services miniers BTC, invoquant la difficulté à générer des revenus au milieu des fluctuations du marché.
Les clients n’ont pas été remboursés pour le reste des frais de contrat annuels, qu’ils avaient payés d’avance. Les autres actifs cryptographiques disponibles dans le portefeuille de la plateforme ont continué à fonctionner normalement.
Allégations de l’entreprise frauduleuse ont été faites mais n’ont jamais été prouvées à titre officiel.
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La dernière communication publique de HashFlare est arrivée en 2019 par le biais d’un 9 août Publier où ils ont annoncé qu’ils suspendaient la vente des contrats ETH car la « capacité actuelle a été épuisée ».
La société a promis de reprendre ses activités dans un « futur très proche » et a taquiné d’autres annonces, mais rien n’a jamais été divulgué publiquement sur ce qui s’était passé et HashFlare a discrètement disparu.
Le FBI est maintenant enquêtant l’affaire et recherche des informations auprès des clients qui ont opté pour les stratagèmes frauduleux présumés de HashFlare, HashCoins OU et Polybius.
L’acte d’accusation de 18 chefs d’accusation pour l’implication présumée de Potapenkos et Turõgins a été rendu par un grand jury dans le district ouest de Washington le 27 octobre et descellé le 21 novembre.