Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis a annoncé qu’il imposerait des sanctions au marché du darknet Hydra et à l’échange de devises virtuelles Garantex.
Dans une annonce mardi, le département du Trésor mentionné il avait travaillé avec le ministère de la Justice, le Federal Bureau of Investigations, la Drug Enforcement Administration, l’Internal Revenue Service Criminal Investigation et Homeland Security Investigations pour sanctionner le marché du darknet basé en Russie ainsi que Garantex. La décision des agences gouvernementales américaines est intervenue le même jour que la police criminelle fédérale allemande annoncé il avait fermé les serveurs d’Hydra en Allemagne et saisi plus de 25 millions de dollars de Bitcoin (BTC) connectés au marché.
Illégal #Darknet-Marktplatz „Hydra Market“ – die @GStA_FFM_ZIT et das #BKA haben heute Morgen die in Deutschland befindliche Serverinfrastruktur sichergestellt und abgeschaltet.
Bei „Hydra Market“ handelt es sich um den mutmaßlich umsatzstärksten illegalen Marktplatz weltweit. pic.twitter.com/0jsLn2NYtu— Bundeskriminalamt (@bka) 5 avril 2022
Selon le département du Trésor, les sanctions faisaient partie d’un effort international visant à «[disrupting the] prolifération de services de cybercriminalité malveillants, de drogues dangereuses et d’autres offres illégales. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré que les opérateurs de rançongiciels et ceux qui se livraient à d’autres cybercrimes pouvaient opérer en Russie « en toute impunité », ce qui représentait une menace potentielle pour les intérêts américains.
L’agence gouvernementale américaine a allégué que Garantex avait « délibérément ignoré[ed]” Les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme imposées par de nombreux régulateurs sur les échanges de devises virtuelles. En outre, il a laissé entendre que l’entreprise était dirigée par des personnes faisant preuve d’un « mépris aveugle pour les réglementations et la conformité ».
L’enquête de l’Office of Foreign Assets a révélé que plus de 8 millions de dollars liés à des attaques de ransomwares avaient transité par Hydra, tandis que Garantex a facilité plus de 100 millions de dollars de transactions « associées à des acteurs illicites et aux marchés du darknet ». Le département du Trésor a travaillé avec les autorités estoniennes pour son enquête sur Garantex, qui a déterminé que la bourse avait continué à mener des opérations en Russie.
Le Département du Trésor a également listé plus de 100 adresses pour BTC, Tether (USDT) et Ether (ETH) liées aux opérations d’Hydra et de Garantex en tant que « ressortissants spécialement désignés » – à partir desquelles « les actifs sont bloqués et il est généralement interdit aux personnes américaines de traiter avec elles ». En outre, l’agence a conclu qu’Hydra était « raisonnablement susceptible d’entraîner ou d’avoir matériellement contribué à une menace importante pour la sécurité nationale, la politique étrangère ou la santé économique ou la stabilité financière » des États-Unis :
« Certains échanges de devises virtuelles sont exploités par des acteurs malveillants, mais d’autres, comme c’est le cas avec Garantex, Suex et Chatex, facilitent des activités illicites pour leurs propres gains. Le Trésor continue d’utiliser ses pouvoirs contre les cyberacteurs malveillants et leurs facilitateurs de concert avec d’autres départements et agences américains, ainsi que nos partenaires étrangers, pour perturber les nœuds financiers liés aux paiements de rançongiciels, aux cyberattaques et à d’autres activités illicites.
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Les actions du gouvernement américain ont suivi l’imposition par le département du Trésor de sanctions à l’entreprise russe Suex OTC en septembre 2021 pour avoir prétendument autorisé des pirates à accéder à la crypto-monnaie envoyée en paiement d’attaques de ransomwares. Des agences du FBI au ministère de la Justice ont depuis mis en place des groupes de travail visant à faire respecter et enquêter sur les acteurs utilisant des crypto-monnaies pour le blanchiment d’argent et d’autres cybercrimes.
Yellen devrait s’exprimer jeudi sur le rôle de la cryptographie dans l’économie américaine à l’Université américaine de Washington, DC.