Après que le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, ait été reconnu coupable de sept accusations liées à la fraude électronique et au blanchiment d’argent en 2023, les États-Unis ont récemment décidé de ne pas procéder à un deuxième procès pour des accusations supplémentaires en 2024.
Au cours du deuxième procès, Bankman-Fried aurait pu être reconnu coupable de chefs d’accusation supplémentaires de complot en vue de corrompre des fonctionnaires étrangers, de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence, ainsi que de fraude substantielle en matière de valeurs mobilières et de matières premières.
Cependant, dans une lettre adressée au juge Lewis Kaplan, l’avocat américain Damian Williams a écrit que le « fort intérêt du public » dans une résolution rapide du scandale FTX l’emportait sur les avantages de la tenue d’un deuxième procès, d’autant plus que « la plupart des preuves qui seraient présentées dans un deuxième essai était déjà proposé lors du premier essai.
Ces preuves comprenaient des témoignages et des preuves documentaires selon lesquelles Bankman-Fried s’était engagé dans des complots visant à corrompre des responsables chinois et à inciter une banque américaine à ouvrir un compte pour ses stratagèmes frauduleux, a déclaré Williams. Il comprenait également des preuves de complot visant à apporter des contributions illégales à la campagne.
L’acte d’accusation du gouvernement américain indique que Bankman-Fried « a détourné et détourné les dépôts des clients de FTX et utilisé des milliards de dollars de fonds volés… pour s’enrichir ; pour soutenir les opérations de FTX ; pour financer des investissements spéculatifs en capital-risque ; pour aider à financer plus d’une centaine de dollars ». millions de dollars en contributions électorales aux démocrates et aux républicains pour tenter d’influencer la réglementation des crypto-monnaies ; et pour payer les coûts de fonctionnement d’Alameda. » Il a également été accusé d’avoir construit une « pyramide de tromperie » en faisant « des déclarations et représentations fausses et frauduleuses auprès des investisseurs de FTX » et des prêteurs de la société de trading de crypto-monnaie de FTX, Alameda Research.
Après avoir perdu le premier procès, Bankman-Fried devrait faire appel de la décision mais risque désormais une peine maximale de 110 ans de prison, qui sera décidée en mars. Lors de la prochaine audience de détermination de la peine de Bankman-Fried, Williams a suggéré que Kaplan pourrait évaluer les preuves de toutes les conduites pertinentes, y compris les preuves liées aux accusations supplémentaires.
En abandonnant son projet de procéder à un procès séparé, le gouvernement américain semble éliminer certaines formalités administratives, entraînant des retards inutiles dans l’indemnisation des victimes de la fraude FTX.
En décembre 2022, Bankman-Fried vivait aux Bahamas lorsque les États-Unis ont demandé son extradition pour poursuivre ses accusations. Toutefois, à l’époque, les Bahamas n’avaient approuvé l’extradition de Bankman-Fried que pour les sept chefs d’accusation initiaux. Le deuxième procès a apparemment été retardé indéfiniment après que les Bahamas n’ont pas répondu à une demande américaine de dérogation à une règle empêchant le gouvernement de poursuivre des accusations supplémentaires.
Williams a écrit que parce que « le gouvernement n’a pas de calendrier pour le moment où les Bahamas pourraient répondre à sa demande » et qu’« un deuxième procès n’affecterait pas » la fourchette des lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine pour Bankman-Fried, les États-Unis ont décidé que le deuxième procès n’était pas cela vaut la peine de retarder « les ordonnances de confiscation et de restitution pour les victimes » des crimes de Bankman-Fried.
Une partie de la décision des États-Unis d’abandonner les accusations supplémentaires pourrait également être due aux efforts de Bankman-Fried pour retarder le prononcé de la peine jusqu’à la fin du deuxième procès.
En décembre, les avocats de Bankman-Fried ont tenté de repousser l’audience de détermination de la peine, arguant que « pour des raisons d’équité et d’efficacité, la Cour devrait examiner la conduite concernée d’un seul coup lors d’une seule audience de détermination de la peine ». Les avocats de Bankman-Fried avaient espéré retarder la condamnation jusqu’en mai 2024, mais au moment d’écrire ces lignes, sa condamnation reste prévue pour le 28 mars.
Selon Reuters, les procureurs avaient accusé Bankman-Fried d’avoir « pillé 8 milliards de dollars des clients de FTX par pure cupidité ». Pour sa défense, Bankman-Fried a fait valoir qu’il avait commis des erreurs dans la gestion de FTX mais qu’il avait toujours agi de bonne foi. Son avocat, Mark Cohen, a déclaré lors du procès qu' »une mauvaise gestion des risques n’est pas un crime… de mauvais jugements commerciaux ne sont pas un crime », a rapporté Reuters.
Avant le début du procès, Kaplan avait prévenu les avocats de Bankman-Fried que toute condamnation pourrait entraîner « une très longue peine ».