Les autorités américaines continuent de sévir contre les délits d’initiés sur les actifs numériques. Le New York Times rapporte que les procureurs fédéraux de New York ont accusé trois personnes de fraude électronique liée à un stratagème de délit d’initié pour la crypto-monnaie, y compris l’ancien employé de la bourse Coinbase, Ishan Wahi. C’est la première fois que des responsables portent des accusations pour délit d’initié sur la monnaie numérique, selon l’avocat du district sud de New York, Damian Williams.
Comme pour une affaire civile connexe de la Securities and Exchange Commission, les procureurs allèguent que Wahi a partagé des informations confidentielles sur les futures listes d’actifs avec son frère Nikhil Wahi et l’ami de son frère Sammer Ramani. Les données, partagées entre « au moins » juin 2021 et avril 2022, ont aidé Nikhil et son ami à acheter des actifs avant que la cotation n’en augmente la valeur. Les deux vendraient alors leurs actifs pour un profit. Les achats de 25 actifs ou plus ont rapporté un bénéfice de plus de 1,1 million de dollars, selon la SEC.
Coinbase a ouvert une enquête interne en avril en réponse à une publication sur Twitter concernant une activité commerciale inhabituelle. Ishan Wahi a réservé un vol pour l’Inde juste avant que Coinbase ne l’interviewe, mais lui et son frère ont été arrêtés à Seattle ce matin. Ramani est toujours en fuite et se trouverait en Inde, a déclaré la SEC.
Les avocats de Wahi ont maintenu l’innocence de leur client et ont déclaré qu’il se défendrait « vigoureusement » contre les accusations. Ramani et l’avocat du frère de Wahi n’ont pas commenté les accusations. Coinbase a déclaré avoir transmis des informations au ministère de la Justice et avoir licencié Wahi dans le cadre d’une politique de « tolérance zéro » pour ce comportement.
C’est loin d’être le plus gros cas de crypto. La société de prêt BlockFi a récemment payé 100 millions de dollars pour régler les violations des valeurs mobilières, tandis que Telegram a dû restituer 1,2 milliard de dollars aux investisseurs pour ses propres violations en plus de payer 18,5 millions de dollars. Cependant, les accusations visent davantage à envoyer un avertissement. Le gouvernement veut préciser que la fraude est illégale, que ce soit « sur la blockchain ou à Wall Street », comme l’a expliqué Williams à Les temps. Il s’agit autant de décourager les escrocs potentiels que de punir les défenseurs.
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