Les escroqueries cryptographiques escroquent les investisseurs sur des milliards, en voici 4 à surveiller

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À bien des égards, l’espace des crypto-monnaies est comme un océan : vaste, mystérieux et infiniment séduisant. Il se remplit aussi d’ordures.

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Alors que de plus en plus d’investisseurs se lancent dans l’investissement crypto, les escroqueries à la crypto-monnaie s’envolent avec de plus en plus de butin. En 2021, les escrocs se sont emparés de 14 milliards de dollars en crypto-monnaie, selon les données de la société d’analyse blockchain Chainalysis. C’est 79 % de plus qu’en 2020.

Parce qu’ils se présentent sous de nombreuses formes et parce que les escrocs deviennent de plus en plus sophistiqués dans leurs efforts, les escroqueries cryptographiques peuvent être difficiles à détecter. Voici quatre inconvénients cryptographiques courants dont il faut se méfier.

1. Prises de contrôle de compte

Perdre le contrôle de votre compte sur un échange crypto est l’un des moyens les plus sûrs de dire adieu à vos pièces. Mais il est difficile pour les criminels d’y accéder sans votre aide.

La plupart des prises de contrôle de compte sont le résultat de stratégies de phishing ou de credential stuffing. Avec le phishing, les investisseurs sont amenés à fournir les informations de leur compte à des sites Web ou à des comptes d’apparence légitime. Le bourrage d’informations d’identification se produit lorsque des criminels volent ou achètent des informations de compte d’utilisateur déjà volées auprès d’une organisation et les utilisent pour accéder à un compte d’une autre.

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Vous pouvez aider à prévenir les deux actes. Être prudent avec les e-mails que vous recevez et vous assurer que les liens qu’ils contiennent sont légitimes peut éliminer les attaques de phishing. Le credential stuffing ne fonctionne que si vous utilisez les mêmes informations de connexion et mots de passe sur plusieurs sites Web.

2. Faux ICO

Comme les introductions en bourse, les offres initiales de pièces de monnaie, ou ICO, peuvent générer un intérêt intense des investisseurs qui encouragent les individus à échanger leur bitcoin ou ethereum contre de nouveaux jetons. Compte tenu de la hauteur de certaines crypto-monnaies, entrer au niveau du sol d’un nouveau jeton peut sembler être un raccourci vers des richesses faciles.

Mais pas si la pièce offerte est fausse.

Il n’est pas difficile pour les escrocs de créer des sites Web d’aspect professionnel qui disent tout ce qu’il faut sur leurs nouveaux jetons. Un rapport de 2018 de la société de conseil en ICO basée à New York, Satis Group, a révélé que près de 80 % des ICO peuvent être classées comme des escroqueries.

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Faites preuve de diligence raisonnable lorsque vous approchez un ICO. Lisez le livre blanc de la pièce; s’il n’y en a pas de disponible, gardez vos distances. Faites également des recherches sur les personnes derrière l’offre. Assurez-vous qu’ils ont une expérience réelle et éprouvée et que leurs profils sur les réseaux sociaux résistent à un examen minutieux.

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3. Pompe et décharges

Un pompage et un vidage se produisent lorsque les investisseurs sont encouragés par des sources apparemment légitimes à se charger d’un jeton particulier afin d’augmenter sa valeur. Une fois que le prix de la pièce augmente d’un certain montant, les individus derrière le stratagème déchargent leurs pièces et la valeur chute, laissant les investisseurs naïfs en possession de jetons sans valeur.

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En juillet 2021, les partisans de la pièce $ SQUID ont réussi à convaincre suffisamment de personnes de croire en la valeur de la pièce que son prix est passé d’un centime à 2 800 $ US en quelques minutes. Après la vente, $SQUID ne valait plus rien, mais les auteurs ont augmenté d’environ 12 millions de dollars.

Les pompes et les décharges peuvent être difficiles à détecter pour les nouveaux investisseurs. Les escrocs convainquent parfois les influenceurs de les aider à promouvoir une pièce, et les multiples sources d’ondes positives peuvent être convaincantes. Méfiez-vous des influenceurs qui parlent rarement de crypto et qui commencent soudainement à promouvoir des jetons. Ils pourraient pêcher pour une part du produit.

4. Fausses applications cryptographiques

Les escrocs ont également réussi à convaincre les investisseurs de télécharger des applications qui n’ont aucun lien avec une entreprise ou un échange cryptographique légitime. Vous pouvez probablement deviner ce qui se passe après que quelqu’un a entré les détails de son compte pour commencer à utiliser l’application.

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En juin 2021, un ingénieur australien a téléchargé l’application WalletConnect, un portefeuille de crypto-monnaie, depuis le Google Play Store afin de gérer son investissement dans un produit appelé Cake Monster.

L’application disponible dans le magasin utilisait le logo de l’entreprise et avait une note de 4,5 étoiles. Mais WalletConnect ne fait pas une application. Quelques jours après avoir fourni ses informations de connexion, tous ses avoirs cryptographiques ont été transférés hors de son portefeuille.

« C’est malheureusement une réalité de l’espace de crypto-monnaie dans son ensemble et ils ne sont pas exclusifs à WalletConnect, de nombreuses applications et portefeuilles souffrent de la même manière », a déclaré Pedro Gomes, co-fondateur de WalletConnect. Raconté l’Australian Broadcasting Corporation.

Vérifiez toujours l’authenticité de toute application ou programme de cryptage que vous avez l’intention d’utiliser.

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Quelques pommes pourries ?

Même si les criminels s’enfuient avec de plus en plus de crypto-monnaie, la fréquence réelle de la fraude cryptographique pourrait vous surprendre.

Chainalysis a constaté que les transactions impliquant des adresses illicites ne représentaient que 0,15% des 15,8 billions de dollars américains du volume des échanges de crypto en 2021 – un niveau record.

« Le crime devient une partie de plus en plus petite de l’écosystème de la crypto-monnaie », a écrit la société dans son plus récent Rapport sur la criminalité cryptographique.

Mais comme la crypto-monnaie reste une industrie opaque peuplée de participants sans visage, vous devez toujours rester sur vos gardes.

Un représentant de Cryptocurrency Exchange Coinbase encourage les investisseurs à prendre les mesures suivantes pour assurer la sécurité de leurs comptes – et de leurs actifs cryptographiques :

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N’investissez dans rien – crypto ou autre – jusqu’à ce que vous soyez sûr à 100% que c’est légitime. FOMO est réel, mais vous ne pouvez pas être si pressé pour les retours que vous finissez par courir aveuglément dans la prochaine arnaque.

Cet article fournit uniquement des informations et ne doit pas être interprété comme un conseil. Il est fourni sans garantie d’aucune sorte.