Les escroqueries au tirage de tapis ont rapporté plus de 2,8 milliards de dollars américains en crypto en 2021, selon un rapport

Contenu de l’article

Selon un récent rapport sur la criminalité de Chainalysis, une société de recherche sur la blockchain, les escroqueries par tapis crypto-monnaie étaient responsables de plus de 2,8 milliards de dollars d’activités illicites en 2021, près d’un record historique et en hausse de 81% par rapport à 2020.

Contenu de l’article

Les tirages de tapis sont un type d’escroquerie relativement nouveau qui est apparu avec la montée de la finance décentralisée (DeFi), le mouvement financier basé sur la blockchain qui ne repose pas sur des organismes centraux tels que les banques. Dans un tirage au sort, les développeurs créent de nouveaux jetons cryptographiques et les promeuvent auprès des investisseurs pour augmenter leur valeur et augmenter la liquidité globale. Ils drainent ensuite le pool de financement et envoient la valeur du jeton s’effondrer à zéro avant de disparaître avec l’argent.

Les escroqueries représentaient environ 36% des 7,7 milliards de dollars de crypto-monnaie prélevés sur les victimes à travers le monde l’année dernière, selon le Crypto Crime Report 2021 de Chainalysis.

Chainalysis a déclaré que les jetons sont souvent répertoriés sur des échanges décentralisés sans audit de code – une analyse tierce qui garantit que le code respecte les règles de bonne gouvernance et ne contient pas de mécanisme qui le rendrait vulnérable à la fraude.

Contenu de l’article

Les plus grandes escroqueries par tirage de tapis comprenaient l’échange crypto turc Thodex, où le fondateur a disparu peu de temps après que l’échange ait empêché les utilisateurs de retirer leurs fonds, prenant finalement environ 2,6 milliards de dollars américains, et l’Anubis DAO sur le thème des Doges où 58 millions de dollars américains ont été volés.

Le tirage de tapis le plus important de 2021 impliquait un jeton prétendument lié au drame à succès coréen Netflix Squid Game. La pièce SQUID a grimpé jusqu’à 2 861 $ US début novembre avant de s’effondrer alors que les développeurs s’enfuyaient avec des fonds estimés à 3,38 millions de dollars.

Kim Grauer, directeur de recherche chez Chainalysis, a déclaré au Financial Post que la montée rapide de nouvelles monnaies numériques telles que les memecoins dogecoin et Shiba Inu donnent aux criminels une fenêtre pour proposer leurs propres marchandises frauduleuses.

Contenu de l’article

« Les criminels sont la cohorte de personnes la plus adaptative et la plus opportuniste », a déclaré Grauer. « Donc, s’il y a une opportunité, ils vont la saisir et le battage médiatique autour de beaucoup de ces nouvelles devises est quelque chose qui est exploité. »

Le rapport a également révélé que le nombre d’escroqueries financières actives (avec des adresses recevant des fonds) a fortement augmenté pour atteindre 3 300 en 2021 contre 2 052 en 2020, et la durée de vie moyenne d’une escroquerie financière n’est désormais que de 70 jours, la plus courte jamais enregistrée et contre 192 jours en 2020. La durée de vie moyenne des escroqueries a fortement diminué depuis 2013, lorsque Chainalysis a commencé à collecter des données.

Le rapport annuel a révélé que la part illicite de toutes les activités de crypto-monnaie est tombée à seulement 0,34% en 2020, soit 10 milliards de dollars de volume de transactions. Bien qu’il y ait eu moins d’activités de crypto-criminalité l’année dernière, en grande partie en raison du déclin des stratagèmes de crypto Ponzi, au moins une arnaque majeure a été commise.

Contenu de l’article

En juillet, le programme Finiko Ponzi, basé en Russie, a cessé ses activités. Finiko a ciblé les utilisateurs de crypto d’Europe de l’Est dans une situation économique difficile aggravée par la pandémie en incitant les utilisateurs à investir dans le bitcoin ou le stablecoin Tether, avec des promesses de rendements mensuels de 30%. L’échange a réussi à absorber plus de 1,5 milliard de dollars américains en bitcoins au cours de ses 19 mois d’exploitation.

Le battage médiatique autour de beaucoup de ces nouvelles devises est quelque chose qui est exploité

Kim Grauer

Grauer espère qu’à mesure que le secteur évolue, les investisseurs de détail et les autorités seront en mesure d’identifier ces types de fraudes à mesure qu’elles sont signalées et de devenir plus reconnaissables.

« L’espoir est que ce ne soit pas une tendance à la hauteur pour toujours, mais quelque chose dont l’industrie peut en quelque sorte apprendre et grandir et il y a un revers », a-t-elle déclaré.

Contenu de l’article

Le rapport Chainalysis a averti que les escroqueries par tirage au sort sont la plus grande menace pour la crypto-monnaie et pourraient saper son utilisation et son adoption généralisées.

« Il sera difficile pour la croissance de DeFi de se poursuivre si les nouveaux utilisateurs potentiels ne pensent pas qu’ils peuvent faire confiance à de nouveaux projets, il est donc important que les sources d’informations fiables en crypto-monnaie – qu’il s’agisse d’influenceurs, de médias ou de participants au projet – aident les nouveaux les utilisateurs savent comment repérer les projets louches à éviter », indique le rapport.

Contenu de l’article

Les utilisateurs peuvent faire preuve de diligence raisonnable sur ces projets en évaluant les signaux d’avertissement potentiels et en se demandant si les nouveaux développeurs de jetons sont anonymes, si le projet a des antécédents établis et s’il a le sceau d’approbation d’une institution ou d’un organisme financier reconnu.

Les auteurs du rapport ont déclaré que la confiance est l’un des obstacles que les crypto-monnaies devront surmonter avant d’atteindre l’adoption par le grand public.

« Les escroqueries représentent un énorme obstacle à l’adoption réussie de la crypto-monnaie, et les combattre ne peut être laissé aux seules forces de l’ordre et aux régulateurs », indique le rapport. « Les entreprises de crypto-monnaie, les institutions financières… ont également un rôle important à jouer. »

Poste Financier

• Courriel : [email protected] | Twitter: StephHughes95

_______________________________________________________________

Pour plus d’histoires sur la crypto-monnaie, inscrivez-vous à la newsletter FP Finance.

______________________________________________________________