Les principaux échanges cryptographiques sud-coréens, notamment Upbit, Bithumb et Korbit, suivront l’exemple de Coinone en interdisant les transferts vers des portefeuilles non vérifiés, selon les analystes du secteur.
Hier, Coinone a annoncé qu’il rejetterait les dépôts des portefeuilles privés non vérifiés à partir du 24 janvier afin de réduire le risque de blanchiment d’argent. Toutes les bourses coréennes, y compris Upbit, Bithumb, Korbit et 20 autres, devraient mettre en œuvre des mesures similaires ou identiques à celles de Coinone au plus tard le 25 mars. Le gouvernement coréen ensemble la date limite pour que les échanges suivent avec précision les transactions de pièces sur et hors de leurs plateformes.
L’analyste coréen de l’industrie de la blockchain, Jun Hyuk Ahn, a déclaré à Cointelegraph : « Les bourses coréennes créent leurs propres solutions de règles de voyage afin de répondre aux exigences de fonctionnement après mars.
« Tous les échanges coréens vont devoir utiliser un système de règles de voyage d’ici mars parce que c’est à ce moment-là que le gouvernement leur a fixé une date limite. Coinone vient de le faire en premier.
La règle des échanges aidera également le pays d’Extrême-Orient à se conformer à la «règle de voyage» du Groupe d’action financière (GAFI).
Selon le service de conformité anti-blanchiment d’argent (AML) Sygna, la règle de voyage stipule que les gouvernements nationaux doivent « s’assurer que les bourses nationales partagent des informations d’identité réelle avec les contreparties de transmission ou faire face à une surveillance accrue de la LBC/FT ».
Ces stipulations de conformité pour les échanges font partie d’une longue série de restrictions réglementaires pour les échanges cryptographiques qui ont commencé avec l’exigence d’un compte bancaire en nom réel pour tous les utilisateurs. Avant que cette règle ne soit mise en œuvre en 2018, les comptes d’échange cryptographiques pouvaient être liés à un compte bancaire détenu par plusieurs personnes.
En septembre 2021, les bourses devaient disposer d’une vérification du système de gestion de la sécurité Internet (ISMS) et d’un seul partenaire bancaire national qui émettrait des comptes au nom réel. Tous les échanges qui ne pouvaient pas répondre aux exigences ont été contraints de retirer les paires KRW de la négociation ou de suspendre complètement les services.
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Le pays est également aux prises avec des problèmes de conformité au GAFI à l’échelle mondiale liés aux jetons non fongibles (NFT). Les régulateurs financiers ont fait volte-face sur leur orientation politique concernant les TVN jusqu’à ce que la dernière déclaration de la Commission des services financiers déclare le 24 novembre qu’elle explorerait ses options pour réglementer et taxer les TVN.
À l’échelle mondiale, les bourses de la Corée du Sud sont les valeurs aberrantes dans le respect de la règle. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’autres échanges cryptographiques majeurs qui obligent les utilisateurs à vérifier leurs portefeuilles privés.