Le juge chargé de l’affaire de faillite de l’échange cryptographique FTX a accordé une requête autorisant les débiteurs de l’entreprise à demander des assignations à comparaître pour obtenir des informations et des documents d’anciens collègues et membres de la famille de Sam Bankman-Fried.
Dans un dossier du 8 février, le juge John Dorsey a déclaré que les débiteurs de FTX étaient autorisés, en vertu des règles du tribunal des faillites, à émettre des assignations à comparaître à certaines personnes « pour la production de documents, d’informations stockées électroniquement ou de choses tangibles ». La requête initiale déposée le 25 janvier définissait la cible des assignations à comparaître comme des initiés ne « coopérant pas actuellement avec les débiteurs pour fournir des informations importantes » – une liste qui comprend Bankman-Fried, l’ancienne PDG d’Alameda Research Caroline Ellison, le co-fondateur de FTX Gary Wang , et les membres de la famille immédiate de SBF.
« Les débiteurs ont tenté de s’entretenir avec tous les initiés pour convenir d’une date, d’une heure, d’un lieu et d’une portée de production mutuellement acceptables », indique le dossier du 25 janvier. « À ce jour, aucun des initiés concernés par cette requête n’a accepté de fournir les informations demandées. »
Le juge Dorsey a accordé une requête distincte le 8 février ordonnant des citations à comparaître de «tiers concernés» liées à la découverte d’une enquête confidentielle. Le dépôt initial de janvier n’incluait pas les noms des tiers, mais ajoutait qu’ils pourraient « détenir des preuves spécifiques essentielles aux efforts et à l’enquête de recouvrement des actifs des débiteurs » sur 300 millions de dollars de transferts non autorisés.
Une procédure est en cours devant le tribunal des faillites pour déterminer s’il convient d’affecter un examinateur indépendant au dossier de FTX opérant aux côtés des débiteurs. Le juge Dorsey devrait statuer sur la question lors d’une audience le 9 février.
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Au tribunal pénal, Bankman-Fried fait face à huit chefs d’accusation liés à des transactions illicites présumées et à des mouvements de fonds entre FTX et Alameda. Le 7 février, le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a demandé au tribunal de retarder les poursuites civiles de la Securities and Exchange Commission et de la Commodity Futures Trading Commission contre SBF « jusqu’à la conclusion de l’affaire pénale parallèle ».