Les équipes juridiques représentant Alameda Research, FTX US et FTX Trading ont déposé une plainte contre FTX Digital Markets, basée aux Bahamas, affirmant que la société était une « entreprise frauduleuse » utilisée comme entité écran pour obscurcir la question de la propriété de l’entreprise.
Dans un dossier déposé le 19 mars auprès du tribunal des faillites du district du Delaware aux États-Unis, les débiteurs de FTX ont déclaré que FTX Digital Markets, ou FTX DM, ainsi que les liquidateurs provisoires conjoints (JPL) avaient affirmé que la branche bahamienne était le « propriétaire implicite » de Les actifs fiat et crypto de FTX.com ainsi que d’autres propriétés intellectuelles. Selon la plainte, ces « réclamations sans fondement » de FTX DM « nuiront aux clients de FTX.com et à tous les autres créanciers des débiteurs de FTX » alors que la société poursuit sa procédure de faillite aux États-Unis.
« La revendication des JPL sur la propriété de la propriété de FTX.com repose en grande partie sur des arguments constructifs, équitables et autres non documentaires qui reposent sur la fausse prémisse selon laquelle FTX DM était le centre du groupe FTX », indique le dossier. « Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. FTX DM n’était rien de plus qu’un fournisseur de courte durée de services limités de « mise en relation » pour les transactions entre clients, sur l’échange de crypto-monnaie construit, détenu et exploité par le débiteur FTX Trading, sa société mère immédiate.
La plainte alléguait :
« FTX DM était une nullité économique au sein du groupe FTX. FTX DM était également une nullité légale. L’histoire particulière de FTX DM est un exemple classique d’abus de la forme sociale. Il a été créé comme façade pour faciliter un complot visant à frauder les clients des débiteurs.
Dans le cadre du dossier du tribunal, les débiteurs ont demandé une décision affirmant que FTX DM détenait un « droit de propriété » dans la propriété au centre de l’affaire de faillite. En outre, l’équipe juridique a cité les accusations pénales et civiles de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, aux États-Unis, affirmant qu’il avait des liens avec les autorités des Bahamas visant à minimiser son « exposition pénale et civile si la fraude massive était découverte ».
L’équipe de John Ray poursuit le Bahamas JPL (FTX Digital Markets)
Essentiellement un différend sur le propriétaire de l’échange principal.
Décevant, ils n’auraient pas pu régler cela eux-mêmes et utilisent maintenant l’argent des créanciers des deux côtés pour des batailles d’avocats inutiles. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz
— FTX 2.0pium (créancier FTX) (@AFTXcreditor) 20 mars 2023
FTX Group a déposé son bilan aux États-Unis le 11 novembre, un jour après que la Securities Commission des Bahamas a gelé les actifs de FTX DM et suspendu l’enregistrement de la société. La Cour suprême du pays a par la suite approuvé les nominations de Kevin Cambridge et Peter Greaves de PricewaterhouseCoopers pour agir en tant que liquidateurs provisoires dans l’affaire FTX DM.
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Bankman-Fried a plaidé non coupable d’accusations criminelles aux États-Unis, tandis que les affaires civiles intentées par les régulateurs financiers fédéraux ont été reportées jusqu’après le procès de SBF en octobre. L’ancien PDG de FTX est actuellement libre après une caution de 250 millions de dollars, mais il a souvent comparu devant les tribunaux pour que la question de la caution soit réexaminée après avoir découvert qu’il utilisait des applications de messagerie cryptée et un réseau privé virtuel.