Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être un pirate informatique. Selon un nouveau rapport, les portefeuilles de crypto-monnaie liés aux entreprises criminelles ont plus d’argent virtuel que jamais auparavant. Mais dans le même temps, les gouvernements intensifient leurs actions contre la cybercriminalité et ces mêmes cybercriminels trouvent que la cryptographie est un refuge dangereux pour garer leur argent.
Un nouveau rapport de Chainalysis (via The Verge) a analysé les chaînes de blocs de plusieurs crypto-monnaies pour voir ce qu’elles pourraient lier à une activité illicite. Étant donné que la blockchain est un registre public de toutes les transactions, toute personne disposant de temps et de ressources peut se déverser sur la chaîne pour voir où va l’argent.
Il s’avère qu’il y avait environ 11 milliards de dollars de crypto-monnaie liés à des activités illicites en 2021. Cela représente une augmentation par rapport aux 3 milliards de dollars de 2020, ce qui pourrait s’expliquer par une augmentation massive de la cybercriminalité ou par le fait que les prix de la crypto ont quadruplé entre 2020 et 2021.
La majeure partie de ces 11 milliards de dollars était liée à des fonds volés. Environ 10 milliards de dollars – soit 93 % – provenaient d’un vol pur et simple, tandis que « les fonds du marché du darknet viennent ensuite avec 448 millions de dollars, suivis des escroqueries à 192 millions de dollars, des magasins de fraude à 66 millions de dollars et des rançongiciels à 30 millions de dollars ».
Chainalysis a également noté que les bilans criminels avaient tendance à fluctuer énormément en 2021, passant d’un minimum de 6,6 milliards de dollars en juillet à un maximum de 14,8 milliards de dollars en octobre. Cela peut s’expliquer en partie par les fluctuations sauvages des échanges de crypto-monnaie, mais aussi par les interventions gouvernementales. L’interdiction de la cryptographie par la Chine était une chose, mais le ministère américain de la Justice a également saisi 3,6 milliards de dollars de Bitcoin volés par le piratage Bitfinex. Ces fonds ont apparemment été volés par une rappeuse ratée et son petit ami.
Combiné à la répression du gouvernement contre les attaques de ransomwares, les portefeuilles cryptographiques criminels sont encaissés plus rapidement que jamais. Les pirates de ransomware avaient l’habitude de conserver leur monnaie jusqu’à 468 jours, mais en 2021, ils ont déplacé leur argent en seulement 65 jours. Cela pourrait également s’expliquer par les sommets historiques des prix des crypto-monnaies et les criminels qui cherchent à encaisser avec une meilleure valeur.
L’un des points les plus intéressants du rapport de Chainalysis est qu’il peut clairement identifier le nombre de comptes criminels avec plus d’un million de dollars de fonds. Environ 4 % de tous les comptes cryptographiques sont liés d’une manière ou d’une autre à des activités illicites, et la blockchain identifie même le fuseau horaire dans lequel se trouvent ces portefeuilles. La plupart de ces comptes sont situés dans les mêmes fuseaux horaires que la Russie, l’Afrique du Sud, l’Arabie saoudite. l’Arabie et l’Iran, fournissant un premier indice sur l’endroit où les autorités devraient commencer leurs recherches.
« L’enquête sur les baleines criminelles représente une opportunité importante pour les agences gouvernementales du monde entier de poursuivre leur série de saisies réussies et de traduire en justice les plus grands bénéficiaires de la criminalité basée sur la crypto-monnaie », conclut le rapport.
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