Les conseillers de l’échange cryptographique en faillite FTX ont été divulguer données provenant des transactions et des comptes des clients auprès du Federal Bureau of Investigation (FBI), selon des documents judiciaires consultés par Bloomberg.
En réponse aux assignations à comparaître émises par plusieurs bureaux extérieurs du FBI au cours des derniers mois, les consultants de FTX ont consulté les dossiers des forces de l’ordre concernant les transactions de clients spécifiques sur l’échange cryptographique en faillite.
Les demandes du FBI ont été divulguées dans les dossiers de facturation d’Alvarez et Marsal, un cabinet de conseil agissant en tant que conseillers financiers pour FTX. Au cours des derniers mois, le personnel de la société a extrait des informations sur les transactions de certains clients pour les bureaux du FBI à Portland, Philadelphie, Oakland, Minneapolis et Cleveland.
Les dossiers de facturation n’ont pas révélé quel type d’enquête le FBI a mené ni qui était la cible, bien qu’une assignation à comparaître devant un grand jury soit mentionnée dans l’un des dossiers.
Dans un dossier judiciaire, Alvarez et Marsal ont indiqué avoir partagé des données de transaction du fournisseur de cloud computing de FTX en septembre en réponse à une assignation à comparaître émise par le bureau du FBI de Philadelphie. Elle a également mené des enquêtes sur les comptes et les transactions des clients en juillet, à la suite d’une demande du bureau d’Oakland du FBI. De plus, en août, la société a extrait des informations sur des clients liées à des transactions spécifiques, conformément à une assignation à comparaître du bureau du FBI à Portland.
Les clients FTX paieront en fin de compte les travaux. Selon Bloomberg, en juillet, août et septembre, deux conseillers ont facturé plus de 21 000 dollars pour des services liés au FBI. Au total, Alvarez et Marsal ont facturé près de 100 millions de dollars de frais à FTX depuis novembre 2022, selon les archives judiciaires. L’argent sera réduit des recouvrements pour les clients FTX.
Le nouveau PDG de FTX, John J. Ray III, a récemment révélé que les clients de la bourse pourraient recevoir plus de 90 % de leurs actifs d’ici la fin de 2024 grâce à une proposition de règlement entre les créanciers et les débiteurs de FTX.
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