Les chiens de garde canadiens se joignent à l’enquête sur l’effondrement de plusieurs milliards de dollars de Celsius, selon des sources

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Les régulateurs canadiens travaillent avec leurs homologues aux États-Unis alors que plusieurs juridictions enquêtent sur l’effondrement de plusieurs milliards de dollars du prêteur de crypto-monnaie Celsius Network LLC, selon des sources connaissant les sondes.

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Il est entendu que les autorités de réglementation provinciales, dont l’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec, se sont penchées sur la question depuis la mi-juin, peu de temps après que le prêteur de crypto a suspendu les rachats des clients.

Des sources affirment que l’enquête de l’AMF est motivée, en partie, par le fait que le plus grand gestionnaire de régimes de retraite de la province, la Caisse de dépôt et placement du Québec, a investi 150 millions de dollars dans Celsius du New Jersey en octobre dernier. En juillet, Celsius a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 et doit aux utilisateurs environ 4,7 milliards de dollars américains.

Sur le front de la vente au détail, l’organisme de réglementation du Québec se concentrerait sur la question de savoir s’il y a des utilisateurs et des clients dans la province dont l’argent est immobilisé en degrés Celsius et, si oui, combien.

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La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario a un intérêt similaire à savoir si l’effondrement de Celsius a affecté les Canadiens et, selon des sources, il y avait des clients en Ontario.

Celsius n’était pas enregistré auprès des autorités provinciales de réglementation des valeurs mobilières au Canada, et les autorités de réglementation canadiennes collaborent avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, comme elles le font souvent sur des questions qui traversent la frontière canado-américaine.

La SEC travaille également avec des régulateurs dans plusieurs États, dont le Texas, selon une source. À la mi-juin, Reuters a rapporté que les régulateurs des valeurs mobilières des États du Texas, de l’Alabama, du Kentucky, du New Jersey et de Washington avaient tous commencé à enquêter sur Celsius Network peu de temps après que le prêteur de crypto avait suspendu les remboursements des clients. Joseph Rotunda, directeur de l’application de la loi au Texas State Securities Board, a déclaré à Reuters à l’époque que l’enquête de son État était une « priorité », et il a ensuite publié des appels publics sur LinkedIn encourageant les clients de Celsius au Texas et dans d’autres États à se manifester.

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Celsius a amassé 1,7 million de clients au cours de ses cinq années d’existence en se présentant comme un perturbateur de la banque traditionnelle et en présentant ses services comme une opportunité de capitaliser sur la promesse de la crypto-monnaie. Il a commercialisé des opportunités d’acheter, d’emprunter, d’échanger et de gagner de la cryptographie grâce à des produits tels que des prêts instantanés à faible coût accessibles via une application Web et mobile et des investissements à haut rendement avec des rendements allant jusqu’à 17%.

Mais les choses ne semblaient pas se dérouler comme prévu. Le dépôt de la protection de la faillite du chapitre 11 dans le Tribunal des faillites des États-Unis pour Le district sud de New York a révélé en juillet que Celsius avait un passif total de 5,5 milliards de dollars américains. La société a déclaré qu’elle avait 167 millions de dollars en caisse.

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Des sources affirment que le dépôt et la restructuration ou le dénouement potentiel des actifs pourraient compliquer les enquêtes réglementaires.

Sylvain Théberge, directeur des relations avec les médias à l’AMF, a refusé de commenter l’intérêt du régulateur québécois pour le dossier Celsius.

« Nous ne nions ni ne confirmons jamais si une enquête est en cours », a déclaré Théberge dans un courriel.

En mai, le directeur général de l’AMF, Louis Morisset, a déclaré à un comité gouvernemental du Québec que le régulateur, aux côtés d’autres, dont la SEC, tentait de comprendre les activités des acteurs de la cryptographie tels que Celsius.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, quant à elle, a sévi contre les acteurs de la cryptographie non enregistrés opérant en Ontario, y compris une bataille publique avec Binance Holdings Limited et Binance Canada Capital Markets Inc. Il a été constaté que Binance avait continué à opérer dans la province l’année dernière après avoir annoncé publiquement intentions de cesser ses activités car aucune entité du groupe Binance ne détenait aucune forme d’enregistrement de titres en Ontario. L’OSC est intervenu, forçant Binance à signer un engagement de cesser ses activités tout en se réservant le droit de prendre des mesures coercitives.

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Interrogé sur l’état d’avancement de l’enquête Celsius aux États-Unis, et sur la coopération entre régulateurs, Cory Jarvis, porte-parole du bureau des affaires publiques de la SEC, a déclaré que le régulateur américain « ne se prononce pas sur l’existence ou l’inexistence d’une éventuelle enquête.

Un porte-parole de la CVMO n’était pas immédiatement disponible pour commenter Celsius.

Lorsque la Caisse de dépôt a investi dans Celsius en octobre 2021 dans le cadre d’une ronde de financement de 400 millions de dollars américains, le géant québécois des régimes de retraite l’a qualifiée de «plate-forme mondiale de premier plan pour gagner et emprunter des crypto-monnaies» et a déclaré que l’argent – ce qui a contribué à ancrer l’évaluation de l’entreprise à plus de 3 milliards de dollars américains – serait utilisé pour « élargir ses offres et ses produits, en connectant les marchés de capitaux traditionnels à ceux des crypto-monnaies ».

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Alexandre Synnett, vice-président exécutif et chef de la technologie à la Caisse, a déclaré à l’époque que l’entreprise avait «une équipe de direction solide qui place la transparence et la protection des clients au cœur de ses opérations».

Les responsables de la Caisse disent qu’ils prévoient répondre aux questions et préoccupations soulevées par l’investissement dans Celsius à un moment «approprié».

«Celsius est actuellement engagé dans un processus complexe qui prendra du temps à se résoudre», a déclaré Kate Monfette, conseillère principale aux relations avec les médias à la Caisse, dans un courriel.

« C’est quelque chose que nous prenons très au sérieux et nous fournirons d’autres commentaires au moment opportun. »

Elle a ajouté que la Caisse met tout en œuvre pour préserver ses droits par le biais du processus sous contrôle judiciaire au profit des clients, et a qualifié l’investissement de Celsius comme faisant partie d’une très petite partie du portefeuille global investi dans les nouvelles technologies.

« Certains de nos investissements, comme celui de Celsius, ne fonctionnent pas comme prévu », a-t-elle déclaré.

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