Un juge fédéral a ordonné le gel de certains comptes bancaires et biens liés à l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, à la suite d’une requête du ministère de la Justice des États-Unis.
Selon un dossier déposé le 5 septembre auprès du tribunal de district américain du district sud de New York, un juge a approuvé une demande visant à desceller une ordonnance d’interdiction relative aux actifs de Mashinsky. Le ministère de la Justice peut geler les comptes chez Goldman Sachs et Merrill Lynch sous les noms de sociétés holding ainsi que les comptes chez First Republic Securities, SoFi Bank et SoFi Securities sous le nom de Mashinsky.
La propriété de Mashinsky à Austin, au Texas – qu’il a achetée avec sa femme, Kristine, en 2021 – a également été incluse dans la commande. La maison était mise en vente depuis plus d’un an, à peu près au moment où Celsius a déposé son bilan en juillet 2022.
Cette maison d’Austin est vendue par Alex Mashinsky, fondateur et PDG de la société de cryptographie en faillite Celsius. Il l’a acheté il y a seulement un an.https://t.co/TYbGmYEGq4 pic.twitter.com/7OACiuAwZN
– Idées Austin (@atxideas) 6 août 2022
Mashinsky, qui a cofondé la plateforme de prêt crypto Celsius en 2017, a démissionné de son poste de PDG en septembre 2022, affirmant qu’à l’époque, son rôle était devenu une « distraction croissante » parmi les utilisateurs confrontés à une « situation financière difficile ». La société avait déjà été la cible de responsables aux niveaux étatique et fédéral pour avoir prétendument proposé des titres non enregistrés.
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En juillet, les autorités américaines ont arrêté Mashinsky, alléguant que l’ancien PDG avait induit en erreur les investisseurs de Celsius et fraudé les utilisateurs de plusieurs milliards de dollars. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations et a été libéré sous caution de 40 millions de dollars, sous réserve de restrictions, notamment la surveillance électronique et l’interdiction de retirer, transférer ou recevoir plus de 10 000 dollars sans approbation préalable.
La Commodity Futures Trading Commission et la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont toutes deux engagé des poursuites civiles contre Mashinsky en juillet, annonçant des accords avec Celsius au milieu des accusations pénales et civiles portées contre l’ancien PDG. La Federal Trade Commission a également infligé 4,7 milliards de dollars d’amendes à Celsius pour avoir prétendument « dupé » les utilisateurs, mais a suspendu le jugement afin que la plateforme puisse utiliser les actifs dans le cadre de sa procédure de faillite.
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