Les avocats représentant l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, ou SBF, ont affirmé que les « aménagements extraordinaires » offerts par les autorités étaient insuffisants pour lui permettre de préparer son procès pénal en octobre.
Dans un dossier déposé le 25 août devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, l’équipe juridique de SBF a déclaré que le plan proposé par les procureurs pour permettre à l’ancien PDG de FTX d’accéder aux documents d’enquête avant le procès était inadéquat. Les avocats ont déclaré que le ministère américain de la Justice avait produit environ 4 millions de pages de documents d’enquête le 24 août et qu’il restait « des millions de pages de documents et des téraoctets de données » que SBF pourrait examiner pour son procès pénal.
« Nous ne pensons pas que toute mesure autre que la libération temporaire permettra de résoudre correctement ces problèmes et de sauvegarder le droit de M. Bankman-Fried de participer à sa propre défense », indique le dossier. « Avant la révocation de sa caution, M. Bankman-Fried passait 80 à 100 heures par semaine à examiner la volumineuse découverte et à créer des analyses détaillées qu’il pouvait constamment mettre à jour et partager avec ses avocats. »
Bankman-Fried était en liberté grâce à une caution de 250 millions de dollars pendant environ 8 mois après son extradition des Bahamas et sa mise en accusation aux États-Unis en décembre 2022. Cependant, à la suite d’allégations d’intimidation de témoins contre l’ancienne PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, un juge fédéral a révoqué sa caution. Depuis le 11 août, soit environ deux mois avant le début de son premier procès pénal, SBF est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn.
Depuis que sa libération sous caution a été révoquée, l’équipe juridique de SBF a fait pression pour que moins de restrictions lui permettent de sortir de prison afin de se préparer au procès. Un juge a statué le 21 août que SBF serait autorisé à passer environ sept heures dans la salle des avocats du bloc cellulaire du palais de justice de New York le 22 août, et a ensuite rendu une ordonnance lui donnant accès au même espace avec un ordinateur portable et un appareil compatible Wi-Fi sur un une base apparemment illimitée, à condition que ses avocats donnent un préavis de 48 heures.
« M. Bankman-Fried a besoin d’un accès constant à un ordinateur connecté à Internet qui lui permet d’examiner les documents dès la découverte, de rechercher le contexte pertinent pour les preuves en ligne, de rédiger et de modifier le produit du travail analysant les documents et les données, et de partager ces documents et analyses avec ses avocats. », a affirmé son équipe juridique. « Le plan actuel du gouvernement […] ne s’en rapproche pas du tout. »
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Le premier des deux procès de SBF devrait débuter le 3 octobre, au cours duquel il fera face à sept accusations liées à des activités frauduleuses impliquant les fonds des utilisateurs de FTX et d’Alameda Research. Le deuxième procès, prévu en mars 2024, comprendra cinq autres accusations criminelles.
Selon les documents déposés devant le tribunal, l’équipe juridique de Bankman-Fried pourrait poursuivre sa défense en affirmant que l’ancien PDG a agi « de bonne foi » sur les conseils des avocats de Fenwick & West et du conseiller juridique interne de FTX. Ces actions prétendument illégales comprenaient la SBF ordonnant que certaines communications entre les employés de FTX et d’Alameda soient automatiquement supprimées.
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