Un développeur présumé du service de mixage Tornado Cash a été arrêté aux Pays-Bas. Selon le Fiscal Information and Investigation Service (FIOD), une agence gouvernementale qui enquête sur les délits financiers, l’homme de 29 ans est soupçonné « d’implication dans la dissimulation de flux financiers criminels et la facilitation du blanchiment d’argent par le mélange de crypto-monnaies ». Le suspect devait comparaître aujourd’hui devant un juge.
Le FIOD a commencé à enquêter sur Tornado Cash en juin et sa Financial Advanced Cyber Team soupçonne que la plate-forme a été utilisée pour dissimuler le flux de fonds criminels à grande échelle, y compris les gains illicites provenant de hacks et d’escroqueries cryptographiques. L’agence a constaté que, depuis le lancement de la plate-forme en 2019, au moins 1 milliard de dollars de crypto « d’origine criminelle » ont été acheminés via Tornado Cash, le créateur du service étant censé « avoir réalisé des bénéfices à grande échelle grâce à ces transactions ».
Plus tôt cette semaine, le gouvernement américain Tornado Cash, une décision qui interdit à quiconque dans le pays d’effectuer des transactions sur le service. Le département du Trésor a affirmé que plus de 7 milliards de dollars de crypto ont été blanchis via Tornado Cash, dont 455 millions de dollars volés par le collectif de piratage soutenu par l’État nord-coréen.
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