La Direction indienne de l’application des lois (ED) a annoncé vendredi avoir gelé les comptes financiers de la société de services financiers Yellow Tune Technologies basée à Bengaluru, dont certains étaient détenus par l’échange de crypto Flipvolt, la branche indienne de Singaporean Vauld. Cette décision est liée à une enquête en cours sur le blanchiment d’argent par des sociétés de prêt instantané liées à la Chine. C’est la deuxième fois cette semaine que l’agence prend des mesures dans le domaine de la cryptographie en lien avec cette affaire.
Le chien de garde financier annoncé il gelait les soldes bancaires de Yellow Tune, les soldes des passerelles de paiement et les soldes de l’échange de crypto-monnaie Flipvolt pour un total de 3,7 milliards de roupies, soit 46,4 millions de dollars après avoir déterminé que la société était une entité fictive constituée par deux ressortissants chinois utilisant des pseudonymes. Selon des comptes rendus de journaux, l’ED dépensé trois jours à chercher des locaux associés à Yellow Tunes.
L’ED a découvert 23 entités qui avaient déposé des fonds dans les portefeuilles Flipvolt de Yellow Tune qui ont ensuite été transférés hors du pays. L’ED a vivement critiqué la gestion des fonds par Flipvolt. L’agence a déclaré:
« KYC laxiste [Know Your Customer] normes, un contrôle réglementaire lâche pour autoriser les transferts vers des portefeuilles étrangers sans demander de raison/déclaration/KYC, le non-enregistrement des transactions sur Blockchains pour réduire les coûts, etc., ont fait en sorte que Flipvolt ne soit pas en mesure de rendre compte des actifs cryptographiques manquants. Il n’a fait aucun effort sincère pour retracer ces actifs cryptographiques.
Citant la loi indienne de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent, l’ED a gelé des fonds sur les comptes de Flipvolt équivalant aux sommes transférées des portefeuilles de Yellow Tune vers des portefeuilles étrangers « jusqu’à ce que la piste complète des fonds soit fournie par la crypto-échange ». L’ED a qualifié ces fonds de « rien d’autre que les produits du crime provenant de pratiques de prêt prédatrices ».
La saisie des fonds Flipvolt n’est que la dernière mauvaise nouvelle pour Vauld. La bourse singapourienne a réduit ses effectifs de 30% en juin et stoppé les retraits sur ses comptes début juillet. Plus tard ce mois-là, il a demandé la protection de ses créanciers à Singapour. Il a obtenu un moratoire de trois mois, ce qui est similaire à la faillite du chapitre 11 des États-Unis.
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Il a été rapporté plus tôt cette semaine que l’ED avait gelé des comptes détenant 8,1 millions de dollars des fonds de l’échange de crypto WazirX et enquêtait sur au moins neuf autres échanges liés à des sociétés de prêt instantané soutenues par la Chine. L’ED a noté dans son dernier communiqué que son enquête sur cette affaire est en cours.