La Direction de l’application de la loi de l’Inde (ED) a dégelé les comptes bancaires de l’échange cryptographique indien WazirX, selon un déclaration de l’échange publié le 12 septembre.
WazirX affirme avoir coopéré avec les autorités locales au cours de leur enquête anti-blanchiment d’argent (AML) en fournissant tous les documents nécessaires et les détails demandés. L’enquête ciblait 16 sociétés de technologie financière et applications de prêt instantané, dont certaines sollicitaient les services de la bourse.
L’échange, cependant, a déclaré qu’il avait une position de non-tolérance envers toute activité illégale sur la plate-forme. De plus, il a déclaré que la plupart des utilisateurs ciblés dans l’enquête ED avaient déjà été signalés comme suspects par WazirX et bloqués en 2020-2021.
WazirX a déclaré à Cointelegraph que l’affaire faisait toujours l’objet d’une enquête, mais que les fonds avaient été débloqués car aucune activité suspecte n’avait été trouvée, sans « autre commentaire pour le moment ».
Les fonds des comptes bancaires WazirX étaient gelés depuis le 5 août, date à laquelle l’ED a initialement annoncé l’enquête. Les fonds bloqués s’élevaient à plus de 8,1 millions de dollars au total.
ED recherche le directeur de WazirX Crypto-Currency Exchange et gèle ses actifs bancaires d’une valeur de Rs 64,67 Crore pour avoir aidé les sociétés d’application de prêt instantané accusées à blanchir de l’argent frauduleux via l’achat et le transfert d’actifs cryptographiques virtuels.
– ED (@dir_ed) 5 août 2022
Les accusations de l’ED contre WazirX ont affirmé qu’il avait traité 130 millions de dollars de transferts de fonds vers des portefeuilles faisant l’objet d’une enquête pour activités illégales. À la lumière des accusations, Binance, qui a déjà tenté d’acquérir la société en 2019, s’est distancée de l’échange via une déclaration publique de CZ le Twitter.
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Avant l’activité récente, l’échange faisait l’objet d’une enquête de l’ED en 2021 pour des accusations de blanchiment d’argent liées à des produits de jeu en ligne illégaux liés à des entités chinoises.
Cette fois-ci, la répression des échanges cryptographiques dans le pays ne s’est pas arrêtée avec WazirX. Le 12 août, l’ED a gelé un total de 46,4 millions de dollars dans les soldes bancaires de Yellow Tune et les soldes de l’échange cryptographique Flipvolt. Les allégations étaient également liées au blanchiment d’argent et la société a été accusée d’être une coquille pour des entités chinoises.
Les autorités ont déclaré que les fonds resteraient indisponibles jusqu’à ce que l’échange puisse rendre compte des produits du crime qu’il a transférés hors du pays.
Ces enquêtes ont commencé à s’accumuler après que le gouvernement indien a annoncé l’écrasement de nouvelles réglementations fiscales sur la cryptographie, qui sont entrées en vigueur plus tôt cette année.