Moins de 48 heures après une descente dans les bureaux du prêteur de crypto-monnaie Nexo dans la capitale bulgare de Sofia, les procureurs auraient inculpé quatre personnes.
Selon un rapport du 13 janvier de Bloomberg, les autorités accusé quatre ressortissants bulgares avec la formation d’un groupe criminel organisé, qui peut avoir inclus des activités liées au blanchiment d’argent et aux opérations bancaires sans licence. Le service de police national du pays aurait saisi un certain nombre d’actifs dans le cadre de l’enquête, notamment de la crypto-monnaie, de l’argent et des ordinateurs.
Après le raid du 12 janvier, Nexo décrit actions des procureurs selon une approche « donner un coup de pied d’abord, poser des questions plus tard ». La société aurait prévu de déposer une plainte pour obtenir une indemnisation pour les dommages causés par les actions de la police, alléguant que les autorités n’ont pas montré de mandat de perquisition ni ne se sont identifiées aux employés de Nexo.
« Nous coopérons toujours avec les autorités et les régulateurs compétents », m’a dit l’entreprise prêteuse.
George Naydenov, développeur frontend au bureau de Nexo à Sofia, m’a dit sur Linkedin:
« Je remercie le bureau du procureur bulgare d’avoir essayé, bien sûr, de la manière la plus incompétente et la plus pathétique d’emporter le travail de plus de 600 personnes à Nexo, dont moi. »
On ne sait pas quelles personnes et quel rôle elles ont pu jouer chez Nexo ont été impliquées dans les arrestations. La société de prêt compte environ 600 employés à Sofia.
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Fondée en 2018, Nexo exploite une plate-forme d’investissement permettant aux utilisateurs de miser et d’emprunter contre la crypto. La société a des bureaux au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Suisse, mais n’offrirait apparemment pas ses services aux résidents bulgares en raison de problèmes potentiels avec le gouvernement local. En décembre, Nexo a annoncé qu’il prévoyait de supprimer progressivement ses services aux États-Unis, invoquant l’absence de voie claire et conforme à la réglementation.