Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a annoncé qu’un individu avait plaidé coupable à des accusations de fraude électronique liées à des bitcoins « obtenus illégalement » sur le marché de Silk Road en 2012.
Dans une annonce du 7 novembre, le ministère américain de la Justice a dit James Zhong a plaidé coupable à des accusations de fraude par câble liées à l’exécution d’un stratagème visant à voler environ 50 676 Bitcoins (BTC) à Silk Road. Les autorités ont saisi le Bitcoin au domicile de Zhong dans l’État de Géorgie en novembre 2021, date à laquelle la valeur totale de la crypto était d’environ 3,36 milliards de dollars.
« James Zhong a commis une fraude électronique il y a plus de dix ans lorsqu’il a volé environ 50 000 Bitcoins à Silk Road », a déclaré l’avocat américain Damian Williams. « Pendant près de dix ans, la localisation de cet énorme morceau de Bitcoin manquant a gonflé dans un mystère de plus de 3,3 milliards de dollars. »
Williams a cité «un traçage de crypto-monnaie à la pointe de la technologie» et «un bon travail de police à l’ancienne» dans les autorités qui ont retrouvé et récupéré le BTC volé. Des agents spéciaux de l’IRS ont fait une descente dans la propriété de Zhong, trouvant plus de 50 491 BTC dans un coffre-fort au sol et « sur un ordinateur monocarte qui a été immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn » en plus d’un autre trésor de plus de 11 BTC, 661 900 $ en espèces et 25 pièces Casascius d’une valeur d’environ 174 BTC.
« Cette affaire montre que nous n’arrêterons pas de suivre l’argent, aussi habilement caché soit-il, même jusqu’à un circuit imprimé au fond d’une boîte de pop-corn. »
Selon le ministère de la Justice, le stratagème de Zhong impliquait de créer neuf comptes sur le marché pour dissimuler son identité et déclencher plus de 140 transactions en peu de temps « pour tromper le système de traitement des retraits de Silk Road » pour envoyer le BTC. Il a été en mesure d’établir les comptes avec « le strict minimum d’informations » et n’a procédé à aucune inscription ni vente. Après avoir retiré plus de BTC qu’il n’en avait déposé, Zhong a retiré les fonds de Silk Road et les a « consolidés en deux montants de grande valeur ».
« A titre d’exemple, le 19 septembre 2012, Zhong a déposé 500 Bitcoins dans un portefeuille Silk Road », a déclaré le ministère de la Justice. « Moins de cinq secondes après avoir effectué le dépôt initial, Zhong a exécuté cinq retraits de 500 Bitcoins en succession rapide – c’est-à-dire dans la même seconde – résultant en un gain net de 2 000 Bitcoins. »
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Silk Road, disparue depuis près de dix ans, permettait à l’origine aux utilisateurs d’acheter et de vendre des biens illicites tels que des armes et des informations de carte de crédit volées. Cependant, le marché a attiré l’attention du FBI car de nombreuses inscriptions concernaient des drogues illégales.
Le créateur de Silk Road, Ross Ulbricht, a été arrêté pour son rôle en 2013 et purge actuellement deux peines à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Zhong risque jusqu’à 20 ans de prison pour fraude électronique. Il devrait être condamné en février 2023.