Les résidents australiens ont été identifiés comme les principales cibles d’un réseau sophistiqué d’escrocs de centres d’appels de crypto-monnaie – soupçonnés d’être dirigés par des patrons du crime basés en Israël.
Des preuves découvertes après un raid à grande échelle de quatre centres d’appels serbes et de 11 résidences par les autorités serbes, allemandes, bulgares et chypriotes ont révélé que les Australiens figuraient parmi les principaux pays ciblés. La nouvelle est venue d’un reportage du 23 février de The Australian.
Les raids ont vu quinze personnes arrêtées et 1,46 million de dollars en crypto-monnaies saisis.
Des descentes de police dramatiques à Belgrade, en Bulgarie et à Chypre, à la suite d’enquêtes en Allemagne, ont révélé des preuves que l’Australie se situe dans le peloton de tête des pays ciblés : https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— L’Australien (@australian) 23 février 2023
Selon le rapport, les escrocs de ces centres d’appels auraient utilisé des publicités sur les réseaux sociaux pour attirer les victimes et offrir des opportunités d’investissement prometteuses avec des rendements lucratifs.
Des sociétés d’enquête privées ont déclaré au média que les Australiens étaient particulièrement recherchés par les escrocs en raison de leur richesse relative et d’une prétendue histoire de faibles efforts d’enquête de la part des autorités fédérales et étatiques :
« La richesse de l’Australie, combinée à une longue histoire d’autorités étatiques et fédérales refusant ou incapables d’enquêter sur les fraudes à l’investissement en ligne, a fait du pays un canard assis pour les syndicats criminels internationaux derrière les escroqueries. »
Mark Solomons, enquêteur principal chez IFW Global, une société de renseignement privée, a expliqué que parce que de nombreux Australiens sont « amicaux » et « ouverts d’esprit », ils sont plus susceptibles de poursuivre des relations en ligne, en particulier « si les bons boutons sont enfoncés ».
« L’Australie et le Canada se disputent la première place. Ce sont des pays riches avec une faible probabilité d’enquête disciplinée ou de détection.
Solomons a déclaré qu’une grande partie des crypto-monnaies volées sont utilisées pour financer les modes de vie somptueux de l’arnaqueur :
« Il y a des Israéliens qui deviennent très, très riches en arnaquant les Australiens et en aspirant les pensions de retraite et l’épargne-retraite de l’économie australienne. »
«Nous parlons d’individus qui voyagent en jets privés, qui ont des actifs importants, des biens immobiliers, des voitures de luxe et de l’argent. Ils voyagent librement à travers le monde, ils achètent des yachts », a ajouté Solomons.
Alors qu’Europol a signalé que 3,1 millions de dollars avaient été volés par l’opération multinationale, ils pensent que le vrai chiffre « pourrait se situer dans les centaines de millions d’euros ».
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Par rapport à d’autres nations «bien dotées», Solomons a exhorté le gouvernement australien à intensifier ses efforts d’application aux niveaux étatique, fédéral et international pour rendre le ciblage des investisseurs australiens moins attrayant pour ces escrocs.
Alors que certains rapports indiquent que les Australiens ont perdu jusqu’à 2 milliards de dollars à cause d’escroqueries à l’investissement en 2021, la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) a signalé que les Australiens avaient perdu 323,7 millions de dollars, ce qui a augmenté de 75,6% à 568,6 millions de dollars en 2022, selon à la base de données Scamwatch du chien de garde des consommateurs.
Selon l’ACCC, 221 millions de dollars de ces pertes frauduleuses sont dues à l’utilisation de paiements cryptographiques.
Les victimes ont également perdu 53,4 millions de dollars supplémentaires au cours du premier mois de 2023.
Pour lutter contre le problème, l’Australian Securities Investment Commission a publié une liste des «10 meilleures façons de repérer une arnaque cryptographique» en novembre pour sensibiliser au problème.
En juillet 2022, l’ACCC a commencé à tester un service de cybersécurité qui supprime automatiquement les sites Web frauduleux. L’essai a connu un succès précoce, plusieurs sites d’escroquerie cryptographique ayant été mis hors ligne assez rapidement.