Trois associés de la fondatrice fugitive de OneCoin, Ruja Ignatova, connue familièrement sous le nom de « Cryptoqueen », ont fait face à un tribunal allemand pour des allégations de fraude, de blanchiment d’argent et de délits bancaires.
Comparaissant devant le tribunal le 18 octobre, un avocat munichois lié à Ignatova aurait transféré 19,7 millions de dollars via les îles Caïmans en son nom pour acheter deux appartements à Londres. De plus, un mari et sa femme font face à des accusations pour avoir prétendument traité 315,4 millions de dollars de paiements de clients OneCoin, selon un rapport de Bloomberg.
Ignatova a lancé OneCoin en 2014 sous le couvert d’un projet de crypto-monnaie et de trading, mais selon des agences d’application de la loi telles que le Federal Bureau of Investigation (FBI), il s’est rapidement avéré qu’il s’agissait d’un système pyramidal entraînant les utilisateurs avec des revendications commerciales et techniques fictives. qui étaient fausses, comme une structure d’extraction de jetons qui était inexistante.
Selon le FBI, le projet a fraudé plus de 3 millions d’investisseurs sur environ 4 milliards de dollars, les procureurs notant devant le tribunal allemand que :
« En réalité, la valeur sans cesse croissante était un faux et le processus d’extraction n’était simulé que par le logiciel. »
Les allées et venues d’Ignatova sont inconnues depuis 2017, son dernier emplacement connu serait à Athènes, en Grèce.
En juin, le FBI l’a ajoutée à sa liste des dix personnes les plus recherchées, offrant jusqu’à 100 000 $ pour les informations menant à son arrestation. En plus d’être recherchée pour plus de 4 milliards de dollars de fraude, son entreprise a également été accusée d’avoir soudoyé des présidents en Serbie et en Bulgarie par l’économiste et partisane de la cryptographie Angelina Lazar.
Les trois derniers chiffres de OneCoin à faire face aux procureurs s’ajoutent aux mesures prises contre un autre complice présumé, Christoper Hamilton, accusé d’avoir blanchi 105 millions de dollars par le biais du stratagème en 2014.
En août 2021, un juge du Royaume-Uni a approuvé le processus d’extradition de Hamilton pour faire face à des changements aux États-Unis et il a été signalé il a été extradé début septembre.
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Le frère de Cryptoqueen, Konstantin Ignatov, a pris les rênes de OneCoin à un moment donné, et a plaidé coupable de plusieurs accusations de blanchiment d’argent et de fraude en 2019, tandis que deux de ses associés ont fait l’objet d’un recours collectif qui a été traduit en justice en mars 2020.
Le cas de la disparition de Cryptoqueen est resté un sujet de vif intérêt à ce jour, le journaliste et auteur Jamie Bartlett hébergeant un podcast populaire sur le sujet via la BBC qui a publié 11 épisodes à ce jour.
Bartlett a également publié un livre sur toute l’épreuve en juin intitulé The Missing Cryptoqueen: The Billion Dollar Cryptocurrency Con et la femme qui s’en est tirée, fournissant une discussion publique sur le livre au Red Line Festival dans le sud de Dublin le 16 octobre.