Plus de 200 personnes ont récemment été prises au dépourvu par des sociétés frauduleuses de crypto-monnaie offrant des services apparemment légitimes, ce qui a entraîné la perte de dizaines de millions de dollars. Au début de 2022, le FBI a déclaré qu’au moins 28 personnes avaient été escroquées sur 3,7 millions de dollars sur une période de cinq mois en convainquant les gens de déposer de la crypto dans de fausses applications de portefeuille.
L’alerte du FBI (s’ouvre dans un nouvel onglet) (avertissement PDF) indique que ces cybercriminels se sont fait passer pour une institution financière américaine légitime, mais « lorsque 13 des 28 victimes ont tenté de retirer des fonds de l’application, elles ont reçu un e-mail indiquant qu’elles devaient payer des impôts sur leurs investissements avant d’effectuer des retraits. » Ils ont payé, mais l’argent n’est pas venu.
L’alerte poursuit en avertissant que 5,5 millions de dollars ont été volés à quatre victimes de l’application YiBit, à qui on a dit qu’elles devaient payer des impôts sur leur investissement, mais qui se sont toujours vu refuser l’accès à leurs fonds après le paiement.
De plus, 900 000 $ ont été extorqués par une victime de Supayos, alias Supay, qui utilisait le nom d’une société de change australienne pour paraître légitime. La société a dit à la victime que 900 000 $ constituaient le solde minimum, auquel il n’a pas consenti, et a menacé de geler tous ses avoirs à moins que le paiement ne soit effectué.
Ce ne sont qu’une petite partie des victimes récentes, mais il est clair que c’est un problème suffisant maintenant que le FBI en prend vraiment note. Comme ils le disent, les actions de ces cybercriminels « escroquent les investisseurs américains et nuisent à la réputation des entreprises d’investissement américaines ».
Selon une analyse en chaîne (s’ouvre dans un nouvel onglet)‘ aperçu des tendances de la criminalité cryptographique en 2022 (via The Register (s’ouvre dans un nouvel onglet)), l’activité cryptographique illicite a atteint un point étrange. Il est au plus haut en termes de valeur, et pourtant il représente le plus petit pourcentage de toutes les activités de crypto-monnaie. Ce que cela me dit, c’est que les escrocs deviennent de plus en plus intelligents.
14 milliards de dollars d’activités illicites représentent un problème important.
Analyse en chaîne
D’une année sur l’autre, le nombre de cybercriminels utilisant la crypto-monnaie comme prétexte a augmenté de 79 % en 2021, mais ce nombre n’est rien comparé au nombre global d’adoption de la crypto, qui a augmenté de 567 % et a porté un volume total de transactions de 15,8 billions de dollars.
Mais, comme le note le rapport, les bénéfices des escroqueries cryptographiques sont toujours élevés, et « 14 milliards de dollars d’activités illicites représentent un problème important ».
Il est facile de croire en tant qu’investisseur potentiel en crypto que cela ne vous arriverait jamais. « Je ne suis pas assez stupide pour remettre ma crypto » durement gagnée « à un investisseur douteux qui m’a envoyé un e-mail à l’improviste, ou la déposer dans une application de portefeuille aléatoire », dites-vous. Mais ce n’est jamais aussi simple que ça.
Les escrocs en crypto utilisent maintenant toutes sortes de tactiques pour faire leur marque, même certaines méthodes super alambiquées que personne ne soupçonnait, comme lorsque les comptes Twitter et Youtube de l’armée britannique ont été pris en charge par des pirates. (s’ouvre dans un nouvel onglet) l’autre semaine afin de shill NFTs. Même Crypto.com lui-même n’est pas sûr (s’ouvre dans un nouvel onglet) des pirates.
Donc, si vous envisagez de plonger vos orteils dans le monde de la crypto-monnaie en ce moment, malgré le crash sans précédent (s’ouvre dans un nouvel onglet) cela a conduit les prêteurs de crypto à déposer le bilan (s’ouvre dans un nouvel onglet)il est conseillé de vérifier la légitimité de toutes les applications que vous envisagez d’utiliser.
Tout ancien pirate informatique pourrait se faire passer pour une entreprise d’investissement légitime proposant des échanges de crypto-monnaie via des applications mobiles. Et même maintenant, alors que les crypto-mineurs envisagent de vendre leurs GPU soudainement indésirables (s’ouvre dans un nouvel onglet)les pirates sont constamment à l’affût et ils sentent la monnaie crypto fraîchement frappée.