Le nombre d’actions d’application liées à la cryptographie aux États-Unis a considérablement augmenté en 2022, selon une enquête publiée par la société de surveillance des risques blockchain Solidus Labs. Les régulateurs fédéraux et étatiques ont battu des records pour les mesures d’application.
Il y a eu 58 actions menées par les quatre principales agences fédérales américaines engagées dans l’application de la cryptographie en 2022. Ce nombre a dépassé le précédent record de 40 enregistré en 2020 et a augmenté de 65 % par rapport aux 38 actions observées en 2021.
Les agences – la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) – ont toutes battu leurs records précédents, à l’exception de FinCEN, qui a eu une action en 2022 contre quatre les autres années depuis 2013.
La SEC a dirigé les régulateurs en 2022, avec 30 actions, dont neuf étaient des poursuites civiles intentées après des arrestations, et dont certaines sont en cours. Ils ont empoché 242 millions de dollars de pénalités. Le rapport c’est noté:
« La SEC a annoncé 30 mesures d’application liées à la cryptographie en 2022, plus que tout autre régulateur que nous avons identifié dans le monde. »
La CFTC mené nos 19 actionsen hausse de 73% par rapport à 11 en 2021. Ces cas représentaient 21,95% de l’activité de l’agence, ce qui était également un record et se compare à 4,76% de la part de crypto dans les cas SEC.
Les huit cas de l’OFAC sont en hausse par rapport à son précédent record de cinq, sa sanction contre Tornado Cash étant son plus gros cas. Le rapport note que l’activité sur Tornado Cash a chuté précipitamment depuis l’action de l’OFAC, malgré le recul de l’industrie.
Connexe : 350 nouveaux « jetons d’escroquerie » ont été créés chaque jour cette année : Solidus Labs
Le rapport note également que l’activité du FinCEN devrait reprendre cette année après le durcissement des sanctions contre la Russie et le renforcement du programme de dénonciation du département du Trésor. Jusqu’à présent, toutes les actions FinCEN liées à la cryptographie concernaient des violations de la loi sur le secret bancaire.
Les États multiplient l’élaboration des règles, les mesures d’exécution et l’activité globale en ce qui concerne #crypto en l’absence d’action fédérale.
Nous commençons à voir un patchwork de régimes de licences se former (NY, LA) avec d’autres États pas loin derrière (NJ, CA). Qu’est-ce que ça veut dire?
– Cody Carbone (@CodyCarboneDC) 2 février 2023
« Les États sont partis pour les courses », indique le rapport. Les États ont eu un total combiné de 112 actions en 2022, contre 89 en 2021 et 52 en 2020. Seize États ont fait leur toute première action et huit ont battu leurs records. Onze autres États ont égalé leurs précédents records d’application, et dans 15 États, le record n’était «pas battu». Le rapport n’a pas dit explicitement si les 50 États ont pris des mesures.
Les régulateurs du Texas et de l’Alabama ont été les plus actifs, avec six cas chacun. Le Texas State Securities Board, qui a produit la toute première ordonnance d’exécution d’État liée à la cryptographie en 2017, est le chef d’État de tous les temps avec 59 actions, « quadruple celle des régulateurs d’État les plus actifs, la Colorado Division of Securities and Département des institutions financières de l’État de Washington.