L’unité d’enquête criminelle (CI) de l’Internal Revenue Service (IRS) a signalé une augmentation du nombre d’enquêtes concernant la déclaration d’actifs numériques.
Dans son rapport annuel publié le 4 décembre, la branche d’enquête de l’IRS dit il a engagé plus de 2 676 dossiers dans lesquels il a identifié plus de 37 milliards de dollars liés à des délits fiscaux et financiers au cours de l’exercice 2023. Selon l’équipe, elle a observé une utilisation accrue des actifs numériques, entraînant une augmentation des enquêtes fiscales associées.
« Ces enquêtes portent sur des revenus non déclarés résultant de la non-déclaration des plus-values résultant de la vente de crypto-monnaie, des revenus provenant de l’exploitation minière de crypto-monnaie ou des revenus reçus sous forme de crypto-monnaie, tels que les salaires, les revenus de location et les gains de jeu », a déclaré le criminel. Unité d’enquête. « CI constate également des violations de paiement frauduleuses, où le contribuable omet de divulguer la propriété de la crypto-monnaie dans le but de protéger ses avoirs. »
Notre rapport annuel FY23 met en évidence plus de 2 600 enquêtes, 37,1 milliards de dollars identifiés dans le cadre de délits fiscaux et financiers. #IRSC #ParLesNombres#WhatWeDoCounts
https://t.co/B1hZw8ClXm pic.twitter.com/EZWQKNB2uu– Enquête criminelle de l’IRS (@IRS_CI) 4 décembre 2023
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À partir de 2019, l’IRS a commencé à exiger des contribuables américains qu’ils déclarent spécifiquement les transactions d’actifs numériques – une question qu’il a continué d’ajouter aux formulaires fiscaux chaque année suivante. Dans le rapport, le chef de CI, Jim Lee, a déclaré que « la plupart des personnes utilisant la cryptomonnaie le font à des fins légitimes », mais que les actifs numériques présentent un risque de financement du terrorisme, des attaques de ransomwares et d’autres activités illicites.
Depuis qu’il a commencé à intensifier ses efforts pour enquêter sur les crimes impliquant la cryptomonnaie en 2015, l’IRS a saisi plus de 10 milliards de dollars d’actifs numériques. L’organisme gouvernemental a également proposé de nouvelles réglementations sur les exigences de déclaration des courtiers afin de réduire les cas d’évasion fiscale.
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