Siika Mileva, porte-parole des procureurs en chef de Bulgarie, a nié les motivations politiques derrière l’enquête contre la société de crédit crypto Nexo, selon aux rapports locaux. Les commentaires ont été faits en réponse aux allégations selon lesquelles l’enquête avait un lien avec les dons politiques de l’entreprise.
Presque tous les cas où un parquet lance une enquête qui affecte les intérêts financiers de quelqu’un se traduisent par des attaques et des accusations, a déclaré Mileva, ajoutant que « c’est devenu un sport national d’attaquer les institutions ».
Le 12 janvier, un groupe de procureurs, d’enquêteurs et d’agents étrangers ont perquisitionné les bureaux de la société dans la capitale bulgare de Sofia. L’opération visait un système de blanchiment d’argent à grande échelle ainsi que des violations des sanctions internationales de la Russie
Moins de 48 heures après la perquisition des bureaux de Nexo, quatre personnes ont été inculpées de blanchiment d’argent, de délits fiscaux, de fraude informatique et de services bancaires sans licence. Deux individus ont été libérés sous caution d’une valeur de près de 550 000 $. Les deux autres restent introuvables en Bulgarie et ont été déclarés personnes recherchées au niveau international. On ne sait pas si les individus avaient un lien avec la société de cryptographie.
Selon Mileva, les transactions réalisées par Nexo se sont élevées à 94 milliards de dollars sur une période de cinq ans. Un groupe criminel organisé opérant dans plusieurs pays depuis le début de l’année 2018 fait l’objet d’une enquête, a noté le porte-parole.
Sur Twitter, Nexo s’est plaint du raid des forces de l’ordre et a déclaré qu’il préparait une action en justice pour les dommages causés par l’interruption brutale de la police. L’entreprise a classé l’approche des autorités comme « donner un coup de pied d’abord, poser des questions plus tard ».
Selon l’entreprise, les enquêteurs n’ont pas fourni de mandat de perquisition pendant des heures, tandis que les inspecteurs ne se sont jamais identifiés aux employés de Nexo.
Nous coopérons toujours avec les autorités compétentes et les régulateurs, et nous espérons que nous aurons des nouvelles passionnantes dans les semaines à venir. 7/
— Nexo (@Nexo) 12 janvier 2023
Nexo exploite une plate-forme d’investissement où les utilisateurs peuvent miser et emprunter contre la crypto. Bien qu’elle ait des bureaux en Bulgarie, l’entreprise ne fournit pas de services aux résidents du pays en raison de problèmes de réglementation potentiels. La société a été fondée en 2018 et possède des bureaux au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Suisse.
En décembre 2022, Nexo a annoncé qu’il supprimerait progressivement ses activités aux États-Unis en raison d’un manque de coopération réglementaire claire avec les autorités américaines.